Hisense Visual Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Jun 9, 2015

证券代码：600060 证券简称：海信电器 公告编号：临2015-021

青岛海信电器股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一) 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。

(二) 发出董事会会议通知和材料的时间和方式：本次会议召开十日前以通讯 方式通知。

• (三) 董事会会议应出席的董事人数八人，实际出席会议的董事人数八人。

• (四) 董事会会议的主持人和列席人员：本次会议由董事长主持，董秘列席。

(五) 召开董事会会议的时间、地点和方式：2015 年6 月9 日在公司会议室以 现场结合通讯方式召开。

二、董事会会议审议情况

• (一) 关于选举董事长的议案

选举刘洪新为董事长，任期与本届董事会一致。

表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。

董事会对于淑珉女士在任职期间对公司做出的突出贡献表示衷心的感谢！

(二) 关于选举董事会专业委员会的议案

战略委员会：主任：刘洪新； 委员：周厚健、周子学（独董）

提名委员会：主任：周子学（独董）； 委员：刘洪新、刘志远（独董） 薪酬委员会：主任：刘坚（独董）； 委员：周子学（独董）、刘志远（独董） 审计委员会：主任：刘志远（独董）； 委员：于淑珉、刘坚（独董）

表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。

(三) 关于聘任高管的议案

聘任代慧忠为总经理，高玉岭、胡剑涌、曹建伟为副总经理、刘江艳为财务负 责人、江海旺为董秘（简历附后），任期与本届董事会一致。

表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司董事会

2015 年6 月9 日