Hisense Visual Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

May 15, 2015

证券代码：600060 证券简称：海信电器 公告编号：临2015-015

青岛海信电器股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况

(一) 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。

(二) 发出董事会会议通知和材料的时间和方式：本次会议召开十日前以通 讯方式通知。

(三) 董事会会议应出席的董事人数七人，实际出席会议的董事人数七人。 (四) 董事会会议的主持人和列席人员：本次会议由董事长主持，董秘和监 事列席。

(五) 召开董事会会议的时间、地点和方式：2015 年5 月15 日在公司会议 室以现场方式召开。

二、董事会会议审议情况

• (一) 关于董事会换届的议案

鉴于青岛海信电器股份有限公司（简称“公司”）本届董事会届满，同时独立 董事马金泉、韩廷春任满六年，本次会议审议通过了“关于董事会换届的议案”， 经董事会提名委员会提名，同意提名以下人员为董事候选人（简历附后），其中独 立董事候选人须报上海证券交易所审核。

1. 提名于淑珉为公司第七届董事会董事候选人。 表决结果：本议案获得通过，同意七票、反对零票、弃权零票。本议案需提 交股东大会审议。

2. 提名周厚健为公司第七届董事会董事候选人。

表决结果：本议案获得通过，同意七票、反对零票、弃权零票。本议案需提 交股东大会审议。

1. 提名刘洪新为公司第七届董事会董事候选人。

表决结果：本议案获得通过，同意七票、反对零票、弃权零票。本议案需提 交股东大会审议。

1. 提名林 澜为公司第七届董事会董事候选人。

表决结果：本议案获得通过，同意七票、反对零票、弃权零票。本议案需提 交股东大会审议。

1. 提名代慧忠为公司第七届董事会董事候选人。

表决结果：本议案获得通过，同意七票、反对零票、弃权零票。本议案需提 交股东大会审议。

1. 提名周子学为公司第七届董事会独立董事候选人。

表决结果：本议案获得通过，同意七票、反对零票、弃权零票。本议案需提 交股东大会审议。

1. 提名刘 坚为公司第七届董事会独立董事候选人。

表决结果：本议案获得通过，同意七票、反对零票、弃权零票。本议案需提 交股东大会审议。

1. 提名刘志远为公司第七届董事会独立董事候选人。

表决结果：本议案获得通过，同意七票、反对零票、弃权零票。本议案需提 交股东大会审议。

• (二) 关于独立董事津贴的议案

经董事会薪酬委员会提议，同意独立董事津贴为14 万元/年（含税）。

表决结果：本议案获得通过，同意七票、反对零票、弃权零票。本议案需提 交股东大会审议。

• (三) 关于召开股东大会的议案

董事会拟于2015 年6 月5 日召开2014 年度股东大会，请详见同步公告在《上 海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 召开股东大会的通知》（2015-017）。

表决结果：本议案获得通过，同意七票、反对零票、弃权零票。

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司董事会

2015 年5 月16 日

个人简历：

(一) 于淑珉，历任青岛市电子仪表工业总公司党委副书记，海信集团有限 公司党委副书记、副总裁，青岛海信电器股份有限公司总经理，海信集团有限公 司副董事长、执行总裁。现任青岛海信电器股份有限公司董事长，海信集团有限 公司副董事长、总裁，2006 年6 月26 日起任海信科龙电器股份有限公司董事。

(二) 周厚健：历任青岛电视机厂厂办主任、厂长助理、副厂长、厂长，青 岛市电子仪表工业总公司党委书记、总经理、董事长，海信集团公司党委书记、 总裁。现任海信集团有限公司董事长、青岛海信电器股份有限公司董事。

(三) 刘洪新：历任青岛海信电器股份有限公司西安分公司总经理、郑州分 公司总经理、贵阳海信电子有限公司总经理，青岛海信电器股份有限公司副总经 理、营销公司总经理。2006 年1 月24 日-2014 年11 月4 日任青岛海信电器股份 有限公司总经理，2006 年6 月30 日起任青岛海信电器股份有限公司董事。

(四) 林 澜：历任西门子咨询公司（现为英国AMEC 公司）动力系统软件 开发部经理，GE 动力系统公司高级项目经理、高级工程师，海信科龙电器股份有 限公司副总裁。2006 年6 月26 日起任海信科龙电器股份有限公司董事，2006 年 7 月起任海信集团有限公司副总裁，2007 年5 月28 日起任青岛海信电器股份有限 公司董事，2009 年12 月起任海信集团有限公司董事。

(五) 代慧忠：历任青岛海信电器股份有限公司塑品金属事业部总经理、总 经理助理兼模组事业部总经理、兼采购中心总经理。2013 年4 月1 日起任青岛海 信电器股份有限公司副总经理。2014 年1 月起任青岛海信电器股份有限公司党委 书记、副总经理。2014 年11 月4 日起任青岛海信电器股份有限公司总经理。

(六) 周子学，五十八岁，男，浙江江山人，博士研究生、高级会计师，现 任中芯国际董事长、执行董事。电子科技大学管理工程专业硕士、华中师范大学 经济史博士。1980 年参加工作，1989 年3 月加入中国共产党。在电子信息产业拥 有多年经验，此前长期担任中国工业和信息化部总经济师，并历任信息产业部司 长、副司长及电子工业部副司长等职，且兼任北京航空航天大学等多所高等院校 教授。

(七) 刘 坚，1966 年9 月生，男。1984 年6 月至1988 年6 月在武汉大学 新闻系学习，1988 年8 月至1991 年在对外经济贸易大学任教，1991 年至2001 年4 月在《中华工商时报》任编委、新闻中心副主任。2001 年4 月加入《经济观

察报》，现任《经济观察报》社长、总编辑。

(八) 刘志远：会计学教授、经济学博士、博士生导师，现任南开大学商学 院副院长。2007 年取得独立董事任职资格，现任上海复旦复华科技股份有限公司 独立董事、浙江中国小商品城集团股份有限公司独立董事、天津市房地产发展（集 团）股份有限公司独立董事。兼任中国内部审计协会副会长和质量评估委员会主 任委员，全国会计研究生专业学位教育指导委员会委员，中国会计学会理事，中 国会计学会教育分会常务理事，《中国会计评论》副主编，中国对外经济贸易会计 学会学术委员会委员，天津市审计学会常务理事，天津市会计学会常务理事，天 津市无形资产研究会副会长等学术性职务。2014 年12 月26 日起任青岛海信电器 股份有限公司独立董事。