Hisense Visual Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Jan 5, 2015

证券代码：600060 证券简称：海信电器 公告编号：临2015-001

青岛海信电器股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 会议召开情况

（一） 会议通知的时间和方式：会议召开十日前以通讯方式通知。

（二） 会议召开的时间、地点和方式：2015 年1 月5 日在公司会议室以现 场结合通讯方式召开。

（三） 会议应当出席的董事八人，实际出席的董事八人。

（四） 会议的召集人和主持人：董事长。

（五） 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的相关规定。

二、 会议审议情况

会议审议通过了“关于变更董秘的议案”，鉴于工作调整，王东波不再担任 董秘，同意聘任江海旺担任公司董事会秘书职务。江海旺于2011 年取得董事会 秘书任职资格，具有良好的职业道德和个人品德，具备履行职业所需的相关专业 知识，未出现《公司法》和《股票上市规则》等规定的不得担任上市公司董事会 秘书的情形。简历如下：

江海旺，男，1974 年生，本科学历，历任青岛海信电器股份有限公司采购 部副经理、管理推进部副经理、总经理办公室副主任、主任，经营管理部副总监， 2010 年8 月起任公司董事会秘书，2013 年4 月起任信息化推进部副部长。 表决结果：同意八票、反对零票、弃权零票。

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司董事会

2015 年1 月6 日