Hisense Visual Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Dec 26, 2014

证券代码：600060 证券简称：海信电器 公告编号：临2014-026

青岛海信电器股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 会议召开情况

（一） 会议通知的时间和方式：会议召开十日前以通讯方式通知。

（二） 会议召开的时间、地点和方式：2014 年12 月26 日在公司会议室以 现场结合通讯方式召开。

（三） 会议应当出席的董事八人，实际出席的董事八人。

（四） 会议的召集人和主持人：董事长。

（五） 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的相关规定。

二、 会议审议情况

会议审议通过了“关于选举董事会专业委员会委员的议案”，选举刘志远为

审计委员会主任委员、薪酬委员会委员、提名委员会委员。

表决结果：同意八票、反对零票、弃权零票。

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司董事会

2014 年12 月27 日