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证券代码：600060 证券简称：海信电器公告编号：临2014-022

青岛海信电器股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

（一）会议通知的时间和方式：会议召开十日前以通讯方式通知。

（二）会议召开的时间、地点和方式：2014 年12 月10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

（三）会议应当出席的董事八人，实际出席的董事八人。

（四）会议的召集人和主持人：董事长。

（五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

二、会议审议情况

会议审议通过了“关于召开股东大会的议案”，拟于2014 年12 月26 日召开 2014 年第1 次临时股东大会。

表决结果：同意八票、反对零票、弃权零票。

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司董事会

2014 年12 月11 日