Hisense Visual Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Dec 2, 2014

证券代码：600060 证券简称：海信电器 公告编号：临2014-020

青岛海信电器股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 会议召开情况

（一） 会议通知的时间和方式：会议召开十日前以通讯方式通知。

（二） 会议召开的时间、地点和方式：2014 年12 月2 日在公司会议室以现 场结合通讯方式召开。

（三） 会议应当出席的董事八人，实际出席的董事八人。

（四） 会议的召集人和主持人：董事长。

（五） 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的相关规定。

二、 会议审议情况

会议审议通过了“日常关联交易议案”，青岛海信电器股份有限公司（及其 子公司）与海信科龙电器股份有限公司（及其子公司）2015 年预计可能发生的 日常关联交易金额不超过1.4 亿元，并同意签署相关协议。

独立董事事前认可该议案，并同意提请董事会审议。独立董事认为，该关联 交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，有利于充分利用关联方的优 势资源，符合公司及股东的整体利益。董事会在审议本议案时，关联董事回避表 决，审议程序符合相关规定，表决结果合法有效。

表决结果：同意三票、反对零票、弃权零票。关联董事于淑珉、周厚健、刘 洪新、林澜、肖建林回避表决。

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司董事会

2014 年12 月3 日