Hisense Visual Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Nov 14, 2014

证券代码：600060 证券简称：海信电器 公告编号：临2014-019

青岛海信电器股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 会议召开情况

（一） 会议通知的时间和方式：会议召开十日前以通讯方式通知。

（二） 会议召开的时间、地点和方式：2014 年11 月14 日在公司会议室以 现场结合通讯方式召开。

（三） 会议应当出席的董事八人，实际出席的董事八人。

（四） 会议的召集人和主持人：董事长。

（五） 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的相关规定。

二、 会议审议情况

会议审议通过了“关于提名独立董事候选人的议案”，鉴于李书锋因个人原 因申请辞去独董及其相关职务，提名刘志远为公司独立董事候选人（简历附后）， 任期同本届董事会。

独立董事认为，候选人具备一定的专业知识和工作经验，并已取得独立董事 任职资格，符合相关法律规定，同意该议案。

表决结果：同意八票、反对零票、弃权零票。独立董事候选人须报上海证券 交易所审核，本议案需提交股东大会审议，具体时间另行通知。

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司董事会

2014 年11 月15 日

主要简历如下：

刘志远，男，1963 年生，会计学教授、经济学博士、博士生导师，现任南 开大学商学院副院长。2007 年取得独立董事任职资格，现任上海复旦复华科技 股份有限公司独立董事、深圳立讯精密工业股份有限公司独立董事、浙江中国小 商品城集团股份有限公司独立董事、天津市房地产发展（集团）股份有限公司独 立董事。兼任中国内部审计协会副会长和质量评估委员会主任委员，全国会计研 究生专业学位教育指导委员会委员，中国会计学会理事，中国会计学会教育分会 常务理事，《中国会计评论》副主编，中国对外经济贸易会计学会学术委员会委 员，天津市审计学会常务理事，天津市会计学会常务理事，天津市无形资产研究 会副会长等学术性职务。