Hisense Visual Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Oct 28, 2014

证券代码：600060 证券简称：海信电器 公告编号：临2014-015

青岛海信电器股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 会议召开情况

（一） 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。

（二） 发出会议通知和材料的时间和方式：会议召开十日前以通讯方式通 知。

（三） 本次会议应出席的董事八人，实际出席的董事八人。

（四） 会议的主持人和召集人：董事长。

（五） 召开会议的时间、地点和方式：2014 年10 月27 日在公司会议室以 现场结合通讯方式召开。

二、 会议审议情况

（一） 2014 年第三季度报告（含正文）

表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票（请详见附件）。 （二） 关于执行新会计准则及会计政策变更的相关议案

表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票（请详见附件）。

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司董事会

2014 年 10 月29 日