Hisense Visual Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Aug 21, 2014

证券代码：600060 证券简称：海信电器 公告编号：临2014-011

青岛海信电器股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 会议召开情况

（一） 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。

（二） 发出会议通知和材料的时间和方式：会议召开十日前以通讯方式通 知。

（三） 本次会议应出席的董事八人，实际出席的董事八人。

（四） 会议的主持人和召集人：董事长。

• （五） 召开会议的时间、地点和方式：2014 年8 月20 日在公司会议室以现

• 场结合通讯方式召开。

二、 会议审议情况

（一） 2014 年半年度报告（全文及其摘要）

表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。

（二） 募集资金存放与使用情况的专项报告（2014 年中期）

表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司董事会

2014 年 8 月22 日