Hisense Visual Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Aug 15, 2013

证券代码：600060 证券简称：海信电器 公告编号：临2013-012

青岛海信电器股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

• （一） 董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

• 件和公司章程的规定。

  • （二） 董事会会议通知和材料于会议召开前十天以通讯方式发出。

  • （三） 董事会会议应出席董事八人，实际出席董事八人。

  • （四） 董事会会议由董事长主持。

  • （五） 董事会会议于2013 年8 月14 日以通讯方式召开。

  • 二、 董事会会议审议情况

• （一） 审议通过了《2013 年半年度报告》（全文及其摘要），同意八票、反

• 对零票、弃权零票。

• （二） 审议通过了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（2013 年中

• 期），同意八票、反对零票、弃权零票。

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司董事会

2013 年8 月16 日