Hisense Visual Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Nov 26, 2012

证券代码：600060 证券简称：海信电器 编号：临2012-39

青岛海信电器股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

青岛海信电器股份有限公司（简称“公司”）董事会在公司会议室结合通讯方式召 开，于召开十日前以通讯方式通知全体董事和监事。应出席董事八人，实际出席八人。 会议由董事长召集和主持，董秘和财务负责人列席。会议召开符合《公司法》及《公司 章程》等相关规定，会议决议合法有效。

会议全票审议通过了“关于委托贷款的议案”。表决结果：八票同意，占有效表决 权的100%；零票反对，零票弃权。

为提高资金运营效率，公司以自有资金，开展委托贷款业务。同意签署相关协议， 并授权公司具体实施。本次交易不构成关联交易，无需提请股东大会审议。

	日期			届次	委托行	借款人	金额（万元）	期限	预期收益率（%）
					中国工商银行	青岛环海工程贸易发展
10	月15	日	6	届7 次	股份有限公司	有限公司	20000	1 个月	6.20
					青岛市南支行
11	月16	日	6	届10 次		内蒙古蒙泰不连沟煤业有限责任公司	30000	7 个半月	6.19
					交通银行	华电青岛发电有限公司	8000
					青岛分行	华电淄博发电有限公司	9000
11	月23	日	6	届11 次		华电青岛发电有限公司	6000	7 个月	6.23
						华电潍坊发电有限公司	5200

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司董事会

2012 年11 月27 日