Hisense Visual Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Jun 8, 2012

证券代码：600060 证券简称：海信电器 编号：2012-16

青岛海信电器股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

青岛海信电器股份有限公司（简称“公司”）6 届1 次董事会于2012 年6 月6 日在 公司会议室结合通讯方式召开，于召开十日前以通讯方式通知全体董事。应出席董事八 人，实际出席八人。会议由董事长召集和主持，董秘列席。会议召开符合《公司法》及 《公司章程》等相关规定，决议合法有效。 会议全票审议通过了以下议案： 一、 选举于淑珉续任公司第六届董事会董事长 任期与本届董事会一致。 表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。 二、 关于选举董事会专门委员会的议案 战略委员会：于淑珉、周厚健、马金泉（独董），主任：于淑珉 提名委员会：于淑珉、马金泉（独董）、李书锋（独董），主任：马金泉（独董） 审计委员会：肖建林、李书锋（独董）、韩廷春（独董），主任：李书锋（独董） 薪酬委员会：马金泉（独董）、李书锋（独董）、韩廷春（独董），主任：韩廷春（独 董）

任期与本届董事会一致。 表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。 三、 关于续聘公司高管的议案 经董事长提名，续聘刘洪新任公司总经理，八票赞成、零票反对、零票弃权；续聘 江海旺任公司董事会秘书，八票赞成、零票反对、零票弃权。（简历附后） 经总经理提名，续聘田野任公司副总经理，八票赞成、零票反对、零票弃权；续 聘刘鑫任公司财务负责人，八票赞成、零票反对、零票弃权。 任期与本届董事会一致。

提名委员会、独立董事均认为，上述人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》 等相关规定，同意本议案。

四、 续聘王东波为证券事务代表 表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。

简历：

田 野：2006 年8 月起任青岛海信电器股份有限公司总经理助理，2010 年3 月25 日起任青岛海信电器股份有限公司副总经理。

刘 鑫：2007 年6 月起任青岛海信电器股份有限公司财务中心总监，2007 年8 月 20 日起任青岛海信电器股份有限公司财务负责人，2010 年1 月起任青岛海信电器股份 有限公司副总会计师，2011 年3 月起任青岛海信电器股份有限公司总会计师。

江海旺：2007 年8 月起任青岛海信电器股份有限公司采购中心总监，2010 年2 月 起任青岛海信电器股份有限公司总经理办公室主任，2010 年8 月25 日起任青岛海信电 器股份有限公司董秘。

王东波，曾任青岛海信空调有限公司法律事务主管。2006 年起任青岛海信电器股 份有限公司证券事务主管，并于同年考取《董秘资格证》。2011 年1 月31 日起任青岛 海信电器股份有限公司证券事务代表。

青岛海信电器股份有限公司董事会 2012 年6 月8 日