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证券代码：600060 证券简称：海信电器编号：2012-13

青岛海信电器股份有限公司监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

青岛海信电器股份有限公司（简称“公司”）监事会本次会议于2012 年5 月2 日召开。应出席监事三人，实际出席三人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，会议全票审议通过了以下议案。

会议审议通过了关于监事会换届的议案。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，鉴于本届监事会即将届满，同意本届监事全部续任下届监事。提名王芝辉、罗志国担任公司第六届监事候选人，与由职代会选举的职工监事张祝彦共同组成公司第六届监事会。

表决结果：三票赞成，零票反对，零票弃权。本议案尚须提请股东大会批准。 2、关于提名罗志国担任监事候选人的议案

表决结果：三票赞成，零票反对，零票弃权。本议案尚须提请股东大会批准。简历：

王芝辉：2008 年1 月1 日起任海信集团有限公司人力资源部部长。2011 年3 月25 日起任青岛海信电器股份有限公司监事长。2011 年7 月16 日起任海信学院常务副院长。

罗志国：2007 年11 月起任海信集团有限公司审计部主管、副部长。2011 年3 月1 日起任海信科龙电器股份有限公司审计部部长。2011 年3 月25 日起任青岛海信电器股份有限公司监事。

张祝彦：2004 年8 月1 日起任青岛海信电器股份有限公司总经理办公室副主任、主任。2006 年6 月30 日起任青岛海信电器股份有限公司职工监事。2010 年3 月1 日起任青岛海信电器股份有限公司人资中心副总监、总监。

青岛海信电器股份有限公司监事会

2012 年5 月3 日