Hisense Visual Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Apr 10, 2012

青岛海信电器股份有限公司2011 年度独董述职报告

作为青岛海信电器股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，我们严格按 照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事选任与 行为指引》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报 工作制度》等规定和要求，在工作中依据独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉、 尽责的履行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，有 效保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了公司和股东的合 法权益。现将报告期内履职情况汇报如下：

一、 参加董事会和表决情况

报告期内，公司召开的董事会会议，全体独立董事均能按时出席，未有无故 缺席情况。针对董事会决策事项，均认真进行事前审查。就公司生产经营、财务 管理、关联交易、对外担保和投资等情况，与公司高管、董事会秘书等有关人员 进行充分沟通，在董事会决策过程中运用自身专业优势和独立作用，发表专业意 见，为董事会正确决策发挥积极作用，努力维护公司和股东，尤其是中小股东的 合法权益。我们对董事会的全部议案进行了认真的审议，并以谨慎的态度行使了 表决权。我们对董事会议案均投出赞成票，没有反对和弃权情况。

二、 发表独立意见情况 我们依照有关规定，遵循审慎和独立的原则，详细了解公司运作情况，客观、 真实地对提交董事会审议的各项重大事项都事先进行了认真审核，从加强内部控 制以及经营管理风险控制等角度，对公司担保、日常关联交易、募集资金存储和 使用、实施股权激励等事宜发表独立意见，切实维护公司和广大股东的合法权益。

三、 年报审议与专业委员会工作情况 依据公司《独立董事年报工作制度》规定，在公司年度报告及相关资料编制 过程中，我们认真参与年报审计工作，听取了公司高管及相关人员对公司生产经 营、财务管理、内部控制、项目投资等方面的情况汇报，与会计师就年报审计事 项进行了沟通交流，做好公司内部与外部审计的沟通、监督和核查工作，审计委 员会委员与公司内审部门、年审注册会计师召开了会议，参与了年报审计各个重 要阶段，确保了公司年报审计工作的如期完成及出具的财务报告真实、准确、完 整。

四、 独立董事制度建设情况 公司独立董事3 人，占董事会人数的三分之一，均为会计、管理等领域的资 深专家学者，符合中国证监会《关于在上市公司建设独立董事制度的指导意见》 中对独立董事人数比例和专业配置的要求。公司已建立《独立董事工作制度》、 《独立董事年报工作制度》和《董事会专门委员会实施细则》等相关制度，确保 独立董事对公司重大事项沟通顺畅，明确独立董事在工作中责任和义务，保障独 立董事的独立性。

五、 日常职责履行情况

我们深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况， 董事会、股东大会决议执行情况。通过听取汇报、跟高管沟通交流等方式充分了 解公司运营情况，积极运用自身专业知识促进董事会科学决策。

积极学习中国证监会、上海证券交易所出台的文件，规范公司的经营。关注 公司在媒体、网络上披露的重要信息，及时掌握公司信息披露情况，同时也密切 关注媒体对公司的报道，必要时向公司及有关人员询证，维护全体股东的合法权 益。

六、 其他事项 无提议召开董事会会议的情况； 无提议聘请或解聘会计师事务所的情况； 无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

以上是我们年度履职情况报告，我们将继续勤勉尽职履行独立董事职责，积 极发挥独立董事决策和监督作用，谨慎运用公司赋予的权力，切实维护公司及全 体股东，尤其是中小股东的合法权益。

（下无正文，接签字页）

（本页无正文，为青岛海信电器股份有限公司2011 年度独董述职报告签署页）

马金泉： 李书锋： 韩廷春：