Hisense Visual Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Feb 9, 2012

证券代码：600060 证券简称：海信电器 公告编号：临2012-04

青岛海信电器股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛海信电器股份有限公司（简称“公司”）5 届25 次董事会于2012 年2 月8 日在公 司会议室结合通讯方式召开，于会议召开10 日前发出通知。应出席董事8 名，实际出席董 事8 名。会议由董事长召集和主持，监事和董秘列席会议。会议召开符合《公司法》及《公 司章程》等相关规定，会议决议合法有效。

会议审议通过了“关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案”，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为提高部分闲置募集资金的使用效率，公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金， 金额不超过1.45 亿元，期限不超过6 个月。本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金金 额未超过募集资金净额的10%，无须提交股东大会审议；未变相改变募集资金用途，未影 响募集资金投资计划的正常进行，符合募集资金存储与使用的相关规定。此举可以提高部 分闲置募集资金的使用效率，降低财务费用和经营成本，符合全体股东利益，有利于公司 长远发展。

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司董事会 2012 年2 月10 日