Hisense Visual Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Dec 9, 2011

证券代码:600060 证券简称:海信电器 公告编号:2011-39

青岛海信电器股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2011 年12 月9日，青岛海信电器股份有限公司董事会在本公司会议室结合通讯 方式召开，于召开10 日前书面或电话通知全体董事及监事。应出席董事8 人，实际 出席董事8 人。会议由董事长召集和主持，董秘和监事列席。本次会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》等相关规定，会议决议合法有效。

一、 募集资金置换自筹资金10,134 万元的议案

会议审议通过“募集资金置换自筹资金10,134 万元的议案”，表决结果：8 票 同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚须提请股东大会批准。

鉴于本公司近两年电视的销售规模持续增加，在中国的销量占有率持续领先并 且领先幅度逐年加大（根据中怡康和Displayserch 的统计数据），电视出口规模在 国外的销量也同步提高，扩大产能已成为必需。为配合液晶电视模组与整机一体化 设计制造及配套建设项目（广东）建设进度需要，截至2011 年12 月5 日，本公司 以自有资金垫付项目土地款10,134 万元，同意以募集资金置换。

二、 召开股东大会的议案

会议审议通过“召开股东大会的议案”，表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票 弃权。

本公司董事会提议于2011 年12 月26 日召开2011 年第3 次临时股东大会。

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司董事会 2011-12-10