Hisense Visual Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Dec 2, 2011

证券代码:600060 证券简称:海信电器 公告编号:2011-36

青岛海信电器股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

本公司董事会议于2011 年12 月2 日召开。应出席董事8 名，实际出席董事8 名。会议由董事长召集和主持，符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。会议 审议通过了以下议案：

一、 变更部分募集资金投资项目实施地点及实施主体议案（暨广东海信增资议案） 为进一步提高公司的竞争力，强化公司在广东及其周边地区的生产、销售及产 品出口的战略布局，提高广东制造基地对周边区域市场的支持力度，全面提高广东 制造基地的模组与整机一体化配套生产能力，充分利用广东及珠三角区域的优势配 套资源的同时，发挥广东基地的窗口作用，加强全球范围内优势资源的引入，本公 司将变更位于青岛的液晶电视模组与整机一体化设计制造及配套建设项目（简称“原 项目”）约37,408 万元，向全资子公司广东海信电子有限公司（简称“广东海信”） 增资，由其建设位于广东的液晶电视模组与整机一体化设计制造及配套建设项目（简 称“新项目”）。

募投项目变更表：

原项目 新项目	项目名称	项目名称	项目名称	实施 地点	实施 地点	实施主体	实施主体	实施主体	拟投入 （万元）	拟投入 （万元）
	液晶电视模组与整机一体化 设计制造及配套建设项目			青岛		青岛海信电器股份有限公司			84,589.76
				广东		广东海信电子有限公司			37,408.00
	合计								121,997.76
广东海信增资表：
		投资金额 （万元）	占投资金 额的比例 （%）		占本公司 净资产的 比例（%）		占总筹资 额的比例 （%）	投资 方式		资金 来源
增资前		1,000	100		/		/	现金		自筹
本次增资		37,408	100		6.6		25	**现金 **		募资
增资后		38,408	100		/		/	/		/

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚须提请股东大会批准。

二、 募集资金置换议案

新项目预计支付土地款约10,134 万元，鉴于项目建设进度需要，该款项暂由本 公司自有流动资金先行垫付，待募集资金到位后，再由募集资金置换先期投入的自 筹资金。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚须提请股东大会批准。

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司董事会 2011-12-3