Hisense Visual Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Mar 4, 2011

证券代码：600060 证券简称：海信电器 编号：2011-07

青岛海信电器股份有限公司五届九次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛海信电器股份有限公司（简称“公司”）本次会议于2011 年3 月3 日在海 信大厦会议室召开。应参会三人，实际参会二人。会议由监事长召集和主持，参会 人数和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过了“关于变更监事的议案”，同意贾少谦、刘峰不再担任公司监 事，提名王芝辉、罗志国为公司监事候选人。

王芝辉，历任海信集团有限公司人力资源部部长，本公司党委书记兼副总经理、 党委副书记兼副总经理兼广东海信总经理，2008 年1 月1 日起任海信集团人力资 源部部长，2010 年3 月1 日起兼任海信学院常务副院长。罗志国，中国注册会计 师、国际注册内部审计师，拥有财务总监国家一级职业资格证书。2005 年至2007 年9 月任中瑞岳华会计师事务所项目经理。2007 年10 月至2011 年2 月担任海信 集团有限公司审计部主管、副部长，2011 年3 月起担任海信科龙电器股份有限公 司审计部部长。

表决结果：二票同意，占有效表决权的100%；零票反对，零票弃权；该议案 尚须提请股东大会审议。

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司 2011 年 3 月 5 日