Hisense Visual Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Jan 30, 2011

证券代码：600060 证券简称：海信电器 编号：临2011-03

青岛海信电器股份有限公司五届十九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛海信电器股份有限公司（简称“公司”）本次会议于2011 年1 月28 日以 通讯方式召开，于会议召开前十日发出通知。应参会董事八人、实际参会董事八人。 会议由董事长召集和主持，参会人数和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的 相关规定。

会议审议通过了“关于增加经营范围的议案”，根据公司业务开展需要，在公 司经营范围中增加“房屋租赁、机械与设备租赁、物业管理”，并相应修订《公司 章程》。（上述内容最终以工商登记为准）

表决结果：八票同意，占有效表决权的100%；零票反对，零票弃权。该议案 将提交最近一次的股东大会审议。

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司董事会 2011 年1 月31 日