Hisense Visual Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2010

Mar 29, 2010

证券代码：600060 证券简称：海信电器 编号：2010-03

青岛海信电器股份有限公司五届九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛海信电器股份有限公司（下称“公司”）五届九次董事会议于2010 年3 月 25 日在海信大厦会议室召开，于会议召开前十日发出会议通知。应参会董事八人、 实际参会董事八人，监事、财务负责人和董秘列席会议。会议由董事长召集和主持， 参会人数和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成以下决议： 一、 2009 年报及摘要

八票同意、零票反对、零票弃权，该议案须提交股东大会审议。 二、 董事会工作报告

八票同意、零票反对、零票弃权，该议案须提交股东大会审议。 三、 财务决算报告

八票同意、零票反对、零票弃权，该议案须提交股东大会审议。 四、 利润分配预案

经国富浩华会计师事务所审计，公司2009 年度实现净利润501,873,214.03 元， 提取法定盈余公积金47,689,209.54 元，提取任意盈余公积金47,689,209.54 元后， 期末累计可分配利润数为1,037,333,142.76 元。

经研究，拟按照公司目前发行在外的总股本577,767,810 股计，向全体股东每 10 股派发现金1.5 元（含税），共计86,665,171.50 元，余额950,667,971.26 元 留待以后年度分配。

经国富浩华会计师事务所审计，公司2009 年资本公积期初数 1,502,891,829.35 元，本期增加1,424,462,060.00 元，期末数为2,927,353,889.35 元。

经研究，拟按照公司目前发行在外的总股本577,767,810 股计，向全体股东以

资本公积每10 股转增5 股，共计转增288,883,905 股，剩余资本公积 2,638,469,984.35 元。转增后公司的总股本将达到866,651,715 股。

八票同意、零票反对、零票弃权，该议案须提交股东大会审议。

五、 关于续聘年审会计师事务所的议案

2010 年度继续聘请国富浩华会计师事务所有限公司负责公司财务审计工作， 2010 年审计费用60 万元。

八票同意、零票反对、零票弃权，该议案须提交股东大会审议。 六、 日常关联交易议案

四票同意、零票反对、零票弃权，关联董事于淑珉、周厚健、林澜、肖建林回 避表决，该议案须提交股东大会审议。

七、 关于为广东海信提供担保的议案

就广东海信向中信银行股份有限公司佛山分行申请不超过1000 万元的授信额

• 度事宜，公司同意为广东海信提供最高额担保，并签署相关协议，担保期限为一年。 八票同意、零票反对、零票弃权，该议案须提交股东大会审议。

八、 以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金议案

为保证液晶模组产品的供应，保持和扩大公司在平板电视产业链、技术和市场 方面的领先优势，公司先期已用自筹资金投入建设募投项目，截至2010 年1 月31 日，实际投入金额为15241.61 万元，明细如下：

项目名称	先期投入金额（万元）
液晶电视模组与整机一体化设计制造及配套建设项目	7395.70
平板电视生产配套（贴片机、注塑机）项目	7845.91

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的有关规定，并经国富浩 华会计师事务所审计，同意公司用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 15241.61 万元。

八票同意、零票反对、零票弃权，该议案须提交股东大会审议。

九、 2009 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

八票同意、零票反对、零票弃权。

十、 关于公司内部控制的自我评估报告

八票同意、零票反对、零票弃权。

十一、 社会责任报告

八票同意、零票反对、零票弃权。 十二、 内幕信息知情人管理办法 八票同意、零票反对、零票弃权。

十三、 对外信息报送和使用管理办法

八票同意、零票反对、零票弃权。

十四、 年报信息披露重大差错责任追究制度

八票同意、零票反对、零票弃权。

十五、 章程修正案

为进一步拓展平板电视上游产业，满足液晶模组业务开展的需要，在经营范围 中增加“平板显示器件”；为开展家电以旧换新业务，根据国家对家电以旧换新回 收企业的相关要求，在经营范围中增加“回收”。

同意按上述内容变更经营范围，并相应修订公司章程，变更后的经营范围为：

电视机、平板显示器件、电冰箱、电冰柜、洗衣机、热水器、微波炉、以及洗 碗机、电熨斗、电吹风、电炊具等小家电产品、广播电视设备、电子计算机、通讯 产品、信息技术产品、家用商用电器和电子产品的制造、销售、服务和回收；非标 准设备加工、安装售后服务；自营进出口业务（按外经贸部核准项目经营）；生产： 卫星电视地面广播接收设备。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）

（上述内容最终以工商登记为准）

八票同意、零票反对、零票弃权，该议案须提交股东大会审议。 十六、 关于聘任高管的议案

根据总经理提名，董事会聘任田野为公司副总经理；张大飞因年龄原因不再担 任副总经理，改任公司战略发展顾问，冈本贞二不再担任副总经理，改任公司资深 科学家，公司对其在任期内所做的勤勉工作表示衷心感谢。

田野，男，1975 年11 月出生，大学本科，历任公司计财处计划主管、计划室 主任，海信集团销售公司业务部副经理，公司计财处副处长，海信南非发展有限公 司副总经理、总经理，公司采购部副经理、总经办主任、采购中心总经理，公司总 经理助理。

独立董事发表意见如下：作为公司的独立董事，公司提前将该议案提交我们审 议。公司董事会聘任高管的提名和审议程序符合相关法律法规的规定，聘任的人员 符合任职条件，独立董事同意聘任田野担任公司副总经理。

八票同意、零票反对、零票弃权。

十七、 召开2009 年度股东大会的议案

同意于2010 年4 月29 日召开公司2009 年度股东大会。 八票同意、零票反对、零票弃权。

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司董事会 2010 年 3 月 29 日