Hisense Visual Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2009

Jun 2, 2009

证券代码：600060 证券简称：海信电器 编号：2009-18

青岛海信电器股份有限公司 五届一次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛海信电器股份有限公司（下称“公司”）监事会五届一次会议于2009 年5 月31 日召开，应到会监事三人、实际到会监事三人。会议由监事贾少谦主持，参 会人数和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成以下议案： 一、关于选举监事长的议案

选举贾少谦为第五届监事会监事长。

贾少谦：历任海信集团公司法律事务部法律顾问，总裁办公室公关主管、副主 任、主任；2006 年6 月至今任青岛海信电器股份有限公司监事、2007 年1 月起任 海信科龙电器股份有限公司副总裁。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

二、关于股票期权激励计划授予相关事项的议案

公司监事会对《公司股票期权激励计划》的本次获授股票期权的激励对象名单 进行核查后认为：本次激励计划激励对象符合中国证监会《上市公司股权激励管理 办法（试行）》和国务院国资委《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》 等法律、法规和规范性文件中对于激励对象的相关规定，其作为公司股票期权激励 对象的主体资格合法、有效。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司监事会

2009 年 6 月 2 日