Hisense Visual Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2009

Apr 25, 2009

证券代码：600060 证券简称：海信电器 编号：2009-11

青岛海信电器股份有限公司 四届十四次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛海信电器股份有限公司(下称“公司”)监事会四届十四次会议于2009 年 4 月24 日以通讯方式召开。应到会监事三人，实际到会监事三人。会议由监事会 主席主持，参会人数和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。

会议以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，审议通过了《青岛海信电 器股份有限公司股票期权激励计划》（草案修订稿），并对本计划的首次获授股票期 权的激励对象进行了核查。

监事会认为：根据中国证监会的反馈意见，《青岛海信电器股份有限公司股票 期权激励计划》（草案修订稿）符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激 励管理办法(试行)》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规 定。本次激励计划激励对象符合证监会《上市公司股权激励管理办法》（试行）和 国务院国资委《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》等法律、法规和 规范性文件对于激励对象的规定，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、 有效。

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司

监 事 会 2009 年 4 月 25 日