Hisense Visual Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2008

Oct 30, 2008

证券代码：600060 证券简称：海信电器 编号：2008-22

青岛海信电器股份有限公司

四届三十三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛海信电器股份有限公司（下称“公司”）董事会四届三十三次会议于 2008 年 10 月 28 日在海信大厦会议室召开，于会议召开前十日发出通知。应到会董事八 人、实际到会董事八人，三位监事、财务负责人和董事会秘书列席会议，会议由董 事长召集和主持，召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的规定。

一、 公司 2008 年度第三季度报告

会议以八票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过了该议案。 二、 关于变更会计师事务所的议案

根据公司董事会审计委员会提议，为提高公司治理及规范运作水平，公司将变 更会计师事务所，不再聘用山东汇德会计师事务所有限公司为公司的审计机构，拟 聘用万隆会计师事务所有限公司为公司 2008 年度的审计机构，聘用期限一年，年度 审计费用为 70 万元，期满可以续聘。

公司独立董事认为，万隆事务所具有中国证监会、财政部、中国注册会计师协 会颁布的从事证券期货相关业务审计特许资格，根据中国注册会计师协会统计，万 隆事务所在 2008 年全国会计师事务所综合排名中名列第九位（国内所第五位），具 有全国的执业网络，并已成为浩信国际的成员所。变更会计师事务所可以进一步提 高公司治理及规范运作水平，变更会计师事务所的审议程序符合相关法律、法规及 规范性文件的规定，并发表了同意的独立意见。

会议以八票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过了该议案，该议案 尚须提交公司股东大会批准。

三、 关于召开公司 2008 年度第二次临时股东大会的议案

会议定于 2008 年 11 月 17 日召开公司 2008 年度第二次临时股东大会，并以八 票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过了该议案。

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司董事会 2008 年10 月31 日