Hisense Visual Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2008

Jul 19, 2008

证券代码：600060 证券简称：海信电器 编号：临 2008-17 青岛海信电器股份有限公司 四届三十次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

青岛海信电器股份有限公司（下称“公司”）董事会四届三十次会议于2008 年 7 月18 日以通讯方式召开，于会议召开前十日通知全体董事。应到会董事八人、 实际到会董事八人，参会人数和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议以八票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，审议通过了《公司治理整 改完成情况及规范运作自查自纠情况的报告》。

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司董事会 2008 年 7 月 19 日