Hisense Visual Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2008

Jun 19, 2008

证券代码：600060 证券简称：海信电器 编号：临 2008-13

青岛海信电器股份有限公司 四届二十八次董事会决议

暨2008 年度第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

青岛海信电器股份有限公司（下称“公司”或“海信电器”）于 2008 年 6 月 16 日，收到控股股东海信集团有限公司（下称“海信集团”）所发《关于提请海信 电器 2008 年度第一次临时股东大会增加临时提案的函》。作为持有公司 48.4％股份 的股东，海信集团向公司 2008 年度第一次临时股东大会提出增加关于存贷款业务 日常关联交易的临时提案。

公司董事会四届二十八次会议于 2008 年 6 月 17 日在海信大厦会议室召开。应 到会董事七人、实际到会四人，独立董事徐向艺、汪平、王吉法以通讯方式表决， 三位监事、财务负责人和董事会秘书列席会议。会议由董事长于淑珉主持，参会人 数和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过以下提案：

一、 关于存贷款业务日常关联交易的提案

公司与海信集团财务有限公司（简称“海信财务公司”）签署《金融服务协议》， 2008 年，公司拟在海信财务公司办理存款不超过 10 亿元人民币、贷款不超过 10 亿元人民币业务。公司在海信财务公司办理存贷款业务，通过其资金结算平台，有 利于提高公司的资金使用效率。

该提案内容详见《存贷款业务日常关联交易公告》

表决结果：四票同意、零票反对、零票弃权，关联董事于淑珉、周厚健、林澜 回避表决，该议案尚须获得股东大会的批准。

二、 关于公司 2008 年度第一次临时股东大会增加临时提案的提案

公司董事会已于 2008 年 6 月 11 日审议通过《关于召开 2008 年度第一次临时 股东大会的提案》，《关于召开 2008 年度第一次临时股东大会的通知》刊登在 2008

• 年 6 月 13 日的《上海证券报》、《中国证券报》上。

公司董事会认为，上述提案人及提案程序符合《公司法》和《公司章程》的规 定，同意将《关于存贷款业务日常关联交易的提案》提交公司 2008 年度第一次临 时股东大会审议，会议其他内容不变。

表决结果：七票同意、零票反对、零票弃权。

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司董事会 2008 年 6 月 19 日