Hisense Visual Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2014

Apr 24, 2014

证券代码：海信电器 证券简称：600060 公告编号：临2014-004

青岛海信电器股份有限公司

关于召开股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2014年5月16日

• 股权登记日：2014年5月9日

• 是否提供网络投票：否

• 一、 召开会议的基本情况

• （一）股东大会届次：2013 年度股东大会

• （二）股东大会的召集人：董事会

• （三）现场会议召开的时间：2014 年5 月16 日（周五）10:00-12:00

• （四）股权登记日：2014 年5 月9 日（周五）

• （五）会议的表决方式：现场投票方式

• （六）会议地点：青岛市东海西路17 号公司会议室

• （七）公司股票涉及融资融券、转融通业务的，应按照上交所发布的《上海 证券交易所融资融券交易实施细则》等有关规定执行。

• 二、 会议审议事项

• （一）2013 年报（全文及其摘要）

• （二）2013 年董事会报告

• （三）2013 年监事会报告

• （四）2013 年财务决算方案

• （五）2013 年利润分配方案

• （六）关于续聘年审会计师事务所的议案

• （七）关于修订公司章程的议案

（八）日常关联交易议案

上述议案请详见2014 年4 月25 日同步刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）以及《上海证券报》和《中国证券报》上的《董事会决议公 告》（临2014-002）、《监事会决议公告》（临2014-003）、《日常关联交易公告》 （临2014-005）、《关于修订公司章程的公告》（临2014-006）等公告，2013 年 11 月22 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》 和《中国证券报》上的《日常关联交易公告》（临2013-24）。

三、 会议出席对象

（一） 于股权登记日下午收市时中登公司上海分公司登记在册的公司全体 股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、 会议登记方法

股东按情形持股东账户卡、自然人身份证明、法人身份证明、授权委托书原 件（附件1）等有效证件（签字盖章），于股权登记日后两个交易日内（5月12-13 日）将上述文件传真至0532-83889556进行预约登记，于股东大会前半小时内 （9:30-10:00）办理现场登记。

五、 其他事项

（一）联系部门：证券部

（二）电话/传真：0532-83889556

（三）会议费用自理。

六、 附件目录

（一）董事会决议

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司董事会

2014 年4 月25 日

附件1：

授权委托书

兹委托 （身份证号： ）代表本单位

（或本人）出席青岛海信电器股份有限公司2013 年度股东大会，审议2013 年度 相关议案并代为行使表决权。

委托人签名/盖章： 委托人身份证号/执照号： 委托人股东帐户号： 委托人持股数：

议案	议案	议案	同意	反对	弃权	弃权	弃权
（一） 2013 年报（全文及其摘要）
（二） 2013 年董事会报告
（三） 2013 年监事会报告
（四） 2013 年财务决算方案
	（五）	2013 年利润分配方案
	（六）	关于续聘年审会计师事务所的议案
（七） 关于修订公司章程的议案	（七）	关于修订公司章程的议案
（八） 日常关联交易议案

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”。