Hisense Visual Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2013

Oct 25, 2013

证券代码：600060 证券简称：海信电器

青岛海信电器股份有限公司 一 2013 年度第 次临时股东大会资料

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、概况

• (一) 现场会议召开时间：2013 年10 月31 日星期四13:30

• (二) 股权登记日：2013 年10 月24 日星期四

• (三) 会议届次：2013 年度第一次临时股东大会

• (四) 召集人：董事会

• (五) 表决方式：现场投票

• (六) 会议地点：青岛市东海西路17 号4 层会议室

二、议程

(一) 宣布会议开始，介绍出席人员。

• (二) 审议议案

• (三) 股东投票

• (四) 宣布现场表决结果

• (五) 律师宣读法律意见书

• (六) 感谢参会人员，宣布会议结束。

三、议案

一、《关于修订公司章程的议案》

• 1、 为增加 ITV 产品的通话功能，拟在经营范围中增加移动电话的研发、

• 生产、销售等相关内容。

  • 2、 为提升公司业务，拟在经营范围中增加维修等相关内容。

  • 3、 同时修订《公司章程》的相应条款，并授权公司委派人员办理相关

变更手续。

（上述内容最终以登记机关核准登记为准）

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司董事会

2013 年10 月26 日