Hisense Visual Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2012

Jul 12, 2012

证券代码：600060 证券简称：海信电器

青岛海信电器股份有限公司

2012 年度第一次临时股东大会资料

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 概况

1、 会议召开日：2012 年7 月16 日星期一9：30 2、 股权登记日：2012 年7 月09 日星期一 3、 预约登记日：2012 年7 月10-12 日星期二-四 4、 召开地点：青岛市东海西路17 号4 层会议室 5、 召开方式：现场 6、 召 集 人：董事会 二、 议程

1、 宣布会议开始，介绍出席人员

2、 介绍议案

3、 股东表决

4、 宣布现场表决结果

5、 律师宣读法律意见书

6、 感谢参会人员，宣布会议结束

三、 议案

关于增加2012 年度日常关联交易额度的议案

万元人民币

类别	内容	原预计金额	本次增加金额	新预计金额
采购原料	平板显示器件	750000	100000	850000
接受劳务	半成品加工	7700	1800	9500
	开发设计	1200	3200	4400
设备出租	生产设备	1250	1100	2350
与关联财务公司交易	存款	200000	100000	300000
	贷款等融资业务	100000	150000	250000
	结售汇（美元）	0	5000	5000

青岛海信电器股份有限公司董事会 2012 年7 月12 日