Hisense Visual Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2012

Jun 30, 2012

证券代码：600060 证券简称：海信电器 编号：2012-21

青岛海信电器股份有限公司

2012 年度第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 会议召开情况 1、 会议召开日：2012 年7 月16 日星期一09：30 2、 股权登记日：2012 年7 月09 日星期一 3、 预约登记日：2012 年7 月10-12 日星期一-三 4、 召开地点：青岛市东海西路17 号4 层会议室 5、 召开方式：现场 6、 召 集 人：董事会

二、 审议议案 1、 关于增加2012 年度日常关联交易额度的议案

三、 出席对象

1、股东及其代理人：截至本次会议股权登记日15:00 上海证券交易所收市后，在 中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司股东，有权在规定时间内投票，并有 权委托他人作为代理人代为参会,代理人不必为股东。

2、公司董监高及见证律师等。

四、 参会登记方法

第一步：传真预约登记：请在预约登记日将下述证件传真至：86-532-8388 9556。 第二步：会议现场登记：请按情形持有效证件参加股东大会（股东身份证、营业 执照或QFII 资质证明及托管授权书，股东证，代理人身份证及授权委托书[附件]等 原件）。

五、 其他事项

1、联系电话：86-532-8388 9556

2、联系部门：证券部

3、其他事项：费用自理

六、 附件

1、授权委托书

青岛海信电器股份有限公司董事会 2012 年6 月30 日

青岛海信电器股份有限公司2012 年度第一次临时股东大会授权委托书
股东（签字/盖章）		代理人（签字）
姓名/名称		姓名
身份证号/营业执照号		身份证号
股东账号		持股数（股）
议案（打√）	赞成	反对	弃权
1、关于增加2012 年度日常 关联交易额度的议案