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证券代码：600060 证券简称：海信电器编号：2012-14

青岛海信电器股份有限公司2011 年度股东大会通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况
1、会议召开日：2012 年5 月30 日星期三09：30 2、股权登记日：2012 年5 月23 日星期三 3、预约登记日：2012 年5 月24、25 日星期四、五
4、召开地点：青岛市东海西路17 号4 层会议室 5、召开方式：现场 6、召集人：董事会
二、审议议案
1、 2011 年报（全文及其摘要） 2、 2011 年度董事会工作报告 3、 2011 年度监事会工作报告 4、 2011 年度财务决算方案 5、 2011 年度利润分配方案 6、 2012 年度续聘年审会计师事务所的议案
7、 2012 年度日常关联交易议案
8、关于选举于淑珉担任董事的议案
9、关于选举周厚健担任董事的议案 10、关于选举肖建林担任董事的议案 11、关于选举林澜担任董事的议案 12、关于选举刘洪新担任董事的议案
13、关于选举马金泉担任独立董事的议案 14、关于选举李书锋担任独立董事的议案 15、关于选举韩廷春担任独立董事的议案 16、关于选举王芝辉担任监事的议案 17、关于选举罗志国担任监事的议案

上述1-7、8-17 议案相关公告分别于2012 年4 月10 日和5 月3 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站上。

三、出席对象

1、股东及其代理人：截至本次会议股权登记日15:00 上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司股东，有权在规定时间内投票，并有权委托他人作为代理人代为参会,代理人不必为股东。

2、公司董监高及见证律师等。

第一步：传真预约登记：请在预约登记日将下述证件传真至：86-532-8388 9556。第二步：会议现场登记：请股东按情形持有效证件参加股东大会（股东身份证、营业执照或QFII 资质证明及托管授权书，股东证，代理人身份证及授权委托书等[附件]）。

五、其他事项

1、联系电话：86-532-8388 9556

2、联系部门：证券部 3、其他事项：费用自理

六、附件

1、授权委托书

青岛海信电器股份有限公司董事会 2012 年5 月3 日