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May 14, 2011

证券代码：600060 证券简称：海信电器 公告编号：2011-16

青岛海信电器股份有限公司2010 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

• 本次会议不存在否决或修改提案的情况

• 本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开情况

（一）时间和地点

青岛海信电器股份有限公司（简称“公司”）本次会议通知于2011 年4 月18 日发出，于2011 年5 月13 日在公司会议室召开。

（二）表决方式

本次会议采用现场记名投票的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。

（三）出席人员

本次会议由董事会召集、董事长主持，公司董事、监事和董事会秘书出 席，财务负责人和见证律师列席。

二、股东审议提案情况

1. 审议通过2010 年度报告及其摘要

同意411841024 股、占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0 股、 弃权0 股。

1. 审议通过2010 年度董事会工作报告

同意411841024 股、占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0 股、 弃权0 股。

1. 审议通过2010 年度监事会工作报告

同意411841024 股、占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0 股、 弃权0 股。

1. 审议通过2010 年度财务决算报告

同意411841024 股、占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0 股、 弃权0 股。

1. 审议通过2010 年度利润分配方案

经审计，公司2010 年实现净利润834,905,362.38 元，提取法定盈余公积金 81,934,685.28 元、任意盈余公积金81,934,685.28 元后，期末累计可分配利润 1,622,828,932.16 元。本次分配以公司总股本866,651,715 股为基数，向全体股 东每10 股派发现金红利2 元（含税），共计173,330,343 元，余额留待以后年度 分配。

同意411841024 股、占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0 股、 弃权0 股。

1. 审议通过2011 年度续聘年审会计师事务所的议案

同意411841024 股、占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0 股、

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弃权0 股。

1. 审议通过关于增加独董津贴的议案 将公司独董津贴增加至9 万元/年。

同意411841024 股、占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0 股、 弃权0 股。

1. 审议通过公司章程修正案

2. 在公司经营范围中增加“房屋租赁、机械与设备租赁、物业管理” 等内容（上述内容最终以工商登记为准）；

3. 修订《公司章程》的相应条款，并出具《章程修正案》；

4. 授权公司董事会全权办理工商变更登记相关手续。

同意411841024 股、占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0 股、 弃权0 股。

1. 审议通过2011 年度日常关联交易议案

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	预计金额（亿元）
销售产品或商品	电视机及其配件（出口）	55.0
采购原材料或产品	屏等显示器件	43.2
	屏、元器件等进口件	47.3
提供劳务或服务	多媒体产品加工	2.5
存贷款	存款	25.0
	贷款、贴现等融资业务	20.0

同意27004784 股、占出席股东大会有表决权股份总数的94.77% 反对245550 股、占出席股东大会有表决权股份总数的0.86% 弃权1246100 股、占出席股东大会有表决权股份总数的4.37% 两位关联股东回避表决。

三、律师见证情况

德衡律师事务所对本次会议进行见证，并出具法律意见认为：本次股东大会 的召集、召开程序、召集人的资格、出席人员的资格及本次股东大会的表决程序、 表决结果均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果 合法有效。

四、备查文件目录 股东大会决议 法律意见书

特此公告

青岛海信电器股份有限公司 2011 年5 月14 日

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