Hisense Visual Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2011

Apr 18, 2011

证券代码：600060 证券简称：海信电器 编号：临2011-14

青岛海信电器股份有限公司股东会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

• 会议召开时间：2011 年5 月13 日9:30-10：30

• 股权登记日：2011 年5 月6 日

• 会议召开地点：青岛市东海西路17 号4 层会议室

• 会议方式：现场

• 是否提供网络投票：否

一、 基本情况

• 召开时间：2011 年5 月13 日9:30-10：30

• 召开地点：青岛市东海西路17 号海信大厦4 层会议室

• 会议方式：现场

• 召 集 人：董事会

• 二、 审议事项

  1. 审议公司《2010 年度报告及其摘要》

  2. 审议公司《2010 年度董事会工作报告》

  3. 审议公司《2010 年度财务决算报告》

  4. 审议公司《2010 年度利润分配预案》

  5. 审议《续聘年审会计师事务所议案》

  6. 审议《增加独董津贴议案》

  7. 审议公司《2010 年度日常关联交易议案》

  8. 审议公司《2010 年度监事会工作报告》

  9. 审议《公司章程修正案》

  • 在公司经营范围中增加“房屋租赁、机械与设备租赁、物业管理”（上

  • 述内容最终以工商登记为准）。本议案详见2011 年1 月31 日刊登在《上 海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站上的《公司五届十九 次董事会决议公告》。

三、 出席对象

1. 本次股东大会的股权登记日为2011 年5 月6 日，截至股权登记日 15:00 上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算公司上海分公司 登记在册的公司股东，均有权在规定的时间内参加投票。该等股东 有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理

人不必为股东。

1. 公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

四、 现场会议参加办法

1. 现场登记手续：参会股东按情形持有效证件（本人身份证、股东账 户卡、营业执照、授权委托书（详见附件一）、委托人身份证、QFII 资质证明、托管授权书等）办理现场登记手续及参加股东大会。

2. 预约登记

   • 预约登记时间：2011 年5 月9 日—10 日9：30-11：30、13：00-15： 00

预约登记电话/传真：86-532-8388 9556

预约登记手续：将上述参会证件传真至上述号码

1. 其他事项：费用自理

• 五、 附件

授权委托书

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司董事会 2011 年4 月18 日

青岛海信电器股份有限公司 2010 年度股东大会授权委托书

委托人	受托人
签名/盖章：	姓名：
身份证号码/营业执照号：	身份证号：
股东帐号：	委托股数：