Hisense Visual Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2009

Dec 29, 2009

青岛海信电器股份有限公司

2010 年第一次临时股东大会会议资料

议程

会议时间：2010 年1 月5 日9：30 会议地点：海信大厦4 层会议室 会议议程：

• 一、 宣布会议开始

• 二、 介绍议案的主要内容

• 三、 股东投票，股东代表、监事、见证律师监票、计票。

• 四、 回答股东提问

• 五、 宣布现场表决结果

• 六、 见证律师宣读法律意见书

• 七、 宣布会议结束

议案

一、《关于变更 2009 年度审计机构的议案》

鉴于：公司原聘任的 2009 年度审计机构万隆亚洲会计师事务所有限公司已与北京五联方 圆会计师事务所有限公司、中磊会计师事务所有限公司总部及安徽、江苏、福建、广东佛山 分所进行了合并，合并的形式是以北京五联方圆会计师事务所有限公司为法律存续主体，合 并后事务所名称为“国富浩华会计师事务所有限公司”。万隆亚洲会计师事务所有限公司已整 体并入国富浩华会计师事务所有限公司，并将以国富浩华会计师事务所有限公司的名义继续 为公司提供审计服务。

因此，聘用国富浩华会计师事务所有限公司为公司 2009 年度审计机构，年审计费用 60 万元。

二、《关于调整 2009 年度日常关联交易上限的议案》

鉴于公司 2009 年实际经营情况超越年初计划，因此公司预计 2009 年度与海信进出口、 海信通信、赛维电子等关联方的关联交易金额将超出年初预计的上限，故公司对关联交易金 额上限做如下调整：

额上限做如下调整：
关联交易类别	关联方	原预计金额 （万元）	重新预计金额 （万元）
采购屏等进口件及白电产品	海信进出口及其子公司	153000	196000
电视出口	海信进出口及其子公司	215000	256000
加工电视电路板	海信通信	2100	3400
电视、机顶盒安装、维修服 务	赛维电子	4000	6000