Hisense Visual Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2009

Apr 23, 2009

证券代码：600060 证券简称：海信电器 编号：临2009-09

青岛海信电器股份有限公司

关于召开2008 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

青岛海信电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定召开2008 年 度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

• 1、 召开时间：2009 年5 月18 日9:30

• 2、 召开地点：青岛市东海西路17 号海信大厦新闻发布厅（412 会议室）

• 3、 会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

• 4、 召 集 人：董事会

二、 审议事项

本次股东大会审议的提案如下：

• 1、 2008 年度报告及摘要

• 2、 2008 年度董事会工作报告

• 3、 2008 年度监事会工作报告

• 4、 2008 年度财务决算报告

• 5、 2008 年度利润分配预案

• 6、 2009 年度日常关联交易议案

• 7、 关于续聘万隆亚洲会计师事务所的议案

• 8、 关于为广东海信提供担保的议案

• 9、 关于修订公司章程的议案

• 10、 关于选举于淑珉为第五届董事会董事的议案

• 11、 关于选举周厚健为第五届董事会董事的议案

• 12、 关于选举林澜为第五届董事会董事的议案

• 13、 关于选举肖建林为第五届董事会董事的议案

• 14、 关于选举刘洪新为第五届董事会董事的议案

• 15、 关于选举马金泉为第五届董事会董事的议案

• 16、 关于选举李书锋为第五届董事会董事的议案

• 17、 关于选举赵廷春为第五届董事会董事的议案

• 18、 关于选举贾少谦为第五届监事会监事的议案

• 19、 关于选举刘峰为第五届监事会监事的议案

三、 会议出席对象

• 1、 本次股东大会的股权登记日为2009 年5 月11 日，截至股权登记日15:00

• 上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司股 东，均有权在规定的时间内参加投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东 本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

• 2、 公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

四、 现场会议参加办法

• 1、 登记手续：出席会议股东应按下述情形持有效证件办理登记手续及参加

• 股东大会，并须在登记时间内以传真方式进行预约登记。 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

• 法人股东须持营业执照副本复印件、法定代表人授权委托书（详见附件）、

• 股东账户卡和出席人身份证进行登记；

委托代理人须持本人身份证、授权委托书（详见附件）、委托人身份证和股 东账户卡进行登记。

• 2、 登记时间：2009 年5 月12 日--14 日9:00--11：00、13：00--17:00 3、 联系电话/传真：0532-8388 9556

• 4、 其他事项：本次股东大会食宿交通等费用自理。

附件

• 1、授权委托书

• 2、董事、监事候选人简历

青岛海信电器股份有限公司董事会

2009 年4 月23 日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位或本人出席青岛海信电器股 份有限公司2008 年度股东大会，并就所列议案行使表决权。

委托人签名： 代理人签名： 委托人身份证号码/营业执照号： 代理人身份证号码： 委托人股东帐号： 委托股数： 委托日期：

董事候选人简历：

于淑珉： 历任青岛市电子仪表工业总公司党委副书记，海信集团公司党委副 书记、副总裁、执行总裁；2001 年至今任海信集团有限公司总裁、青岛海信电 器股份有限公司董事长，2006 年 6 月起任海信科龙电器股份有限公司董事。与 本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有本公司股份 18200 股；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

周厚健： 历任青岛电视机厂厂办主任、厂长助理、副厂长、厂长，青岛市电 子仪表工业总公司党委书记、总经理、董事长，海信集团公司党委书记、总裁； 2000 年至今任海信集团有限公司董事长，青岛海信电器股份有限公司董事。与 本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有本公司股份 18200 股；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所所惩 戒。

林澜： 历任西门子咨询公司（现为英国 AMEC 公司）动力系统软件开发部 经理，GE 动力系统公司高级项目经理、高级工程师，广东科龙电器股份有限公 司副总裁，海信集团有限公司副总裁、海信科龙电器股份有限公司董事，2007 年 5 月至今任青岛海信电器股份有限公司董事。与本公司或本公司的控股股东及 实际控制人不存在关联关系；不持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

肖建林： 曾在贵州财政学院会计系任教，历任青岛海信集团公司经管中心副 主任，海信集团有限公司财务中心主任、计财部部长、总裁助理、副总裁，广东

科龙电器股份有限公司副总裁、董事，海信集团有限公司总审计师兼审计部部长， 2008 年 1 月至今担任海信集团有限公司副总裁，2008 年 6 月至今任青岛海信电 器股份有限公司董事。与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关 系；不持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券 交易所惩戒。

刘洪新： 历任青岛电视机厂无线电分厂团总支书记，本公司西安分公司总经 理、郑州分公司总经理，贵阳海信电子有限公司总经理，本公司副总经理、销售 公司总经理，兼任贵阳海信电子有限公司总经理；2006 年 1 月至今任本公司总 经理、2006 年 6 月至今任本公司董事。与本公司或本公司的控股股东及实际控 制人不存在关联关系；不持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和上海证券交易所惩戒。

马金泉： 大学本科学历，研究员级高级工程师。历任陕西彩虹彩色显象管厂 车间主任、分厂副厂长、总厂厂长助理、总厂常务副厂长、彩虹集团公司常务副 总经理，黄河机器制造厂任厂长、党委书记兼黄河股份公司任董事长、总经理， 彩虹显象管总厂常务副厂长、彩虹集团公司副总裁、副董事长、总经理、党委副 书记，兼任彩虹股份公司（A 股上市公司）董事长彩虹电子股份(H 股上市公司) 董事长，2005 年 7 月退休。第十届全国人大代表、陕西第十届人大代表。1992 年起作为有突出贡献科技人员享受国家特别津贴。2006 年 11 月至今任攀纲集团 公司外部董事，2004 年至今任西电电器股份公司独立董事。与本公司或本公司 的控股股东及实际控制人不存在关联关系；不持有本公司股份；没有受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

李书锋： 现任中央民族大学管理学院教授、硕士研究生导师。曾先后就读湖 南师范大学政治系、厦门大学会计系、中南财经政法大学会计学院，并获得经济 学学士学位、经济学（会计）硕士学位、管理学（会计）博士学位，曾在中国人 民大学管理学博士后流动站与白沙集团博士后工作站工作（一站），主要从事企 业发展战略价值研究、企业预算管理研究等，曾在华北电力大学工商管理学院博 士后工作站（二站），主要从事中国资本市场企业并购重组研究，在财政部会计 准则委员会从事会计准则的制定工作。曾在宜章一中任教、在湖南科技大学、湖 南大学会计学院、华北电力大学工商管理学院、中央民族大学管理学院从事会计

与财务的教学与科研工作。主要从事会计理论与会计准则、财务学理论与实务的 研究工作，2000 年以来，出版学术专著三部、在财务与会计等专业学术刊物发 表学术论文近 32 篇。与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关 系；不持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券 交易所惩戒。

赵廷春： 现任清华大学公共管理学院经济学教授、博士生导师。曾就读于山 东大学数学系，获理学学士和理学硕士学位，并于中国社会科学院数量经济研究 所获经济学博士学位。曾在北京大学中国经济研究中心做博士后研究，并赴澳大 利亚和美国哈佛大学进行访问研究。主要从事经济学的教学与研究工作。先后为 研究生、MBA、MPA、高级研修班等主讲了“管理经济学”、 “宏观经济学”、 “公共经济学”、“计量经济学”、“定量分析方法”、“政策分析与实证研究方法” 等课程。主要研究领域为经济增长理论、金融发展理论、金融生态、投融资机制、 计量经济学等。先后在《世界经济》、《科研管理》、《经济科学》、《数量经济与技 术经济研究》等重要学术刊物上发表论文数十篇，独立完成和参与编写的著作五 部。主持完成了（或正在进行）“金融发展与经济增长：理论与实证研究”（国家 自然科学基金）、“投融资机制与技术创新：理论与实证研究”（清华大学基础研 究基金）、“金融生态演进与实体经济发展：理论与实证研究”（国家自然科学基 金）等多项研究课题。与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关 系；不持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券 交易所惩戒。

监事候选人简历

贾少谦： 历任海信集团公司法律事务部法律顾问，总裁办公室公关主管、副 主任、主任；2006 年 6 月至今任本公司监事、2007 年 1 月起任海信科龙电器股 份有限公司副总裁。与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关 系；不持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券 交易所惩戒。

刘峰： 历任海信集团有限公司财务部主管、经营管理部主管，2006 年 6 月 至今任本公司监事，2007 年 1 月起任海信科龙冰箱有限公司总经理助理。与本 公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；不持有本公司股份；没

有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。