HIPROMINE

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
HIPROMINE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ROBAKOWIE

Działając zgodnie z treścią postanowień zawartych w art. 398 oraz art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.; dalej: „KSH”) oraz § 5 Statutu spółki HiProMine Spółka Akcyjna z siedzibą w Robakowie (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) w oparciu o treść uchwały Zarządu Spółki nr 01/04/2026 z dnia 23 kwietnia 2026 roku w sprawie wyznaczenia terminu i określenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Zarząd Spółki informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które odbędzie się w dniu 21 maja 2026 roku (czwartek) o godz. 10:00.

A. [MIEJSCE ZGROMADZENIA. PORZĄDEK OBRAD]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta odbędzie się w Poznaniu (61-730 Poznań), przy ul. Młyńskiej 12 (róg ul. Feliksa Nowowiejskiego) w Centrum Konferencyjnym M12 Conference Center (sala 225, piętro 2). Początek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki został wyznaczony na godz. 10:00.

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał; sporządzenie listy obecności.
Ustalenie liczby członków Komisji Skrutacyjnej i powołania członków Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2025 r.
Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2025 r.
Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty poniesionej za rok 2025.
Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2025 r.
Przedstawienie i omówienie projektów uchwał w zakresie zmian kapitałowych Spółki, w tym emisji akcji oraz warrantów subskrypcyjnych, wraz z ich uzasadnieniem.
Podjęcie uchwał w sprawach:
11.1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 r.;
11.2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2025 r.;

HiProMine Spółka Akcyjna, ul. Poznańska 12F, 62-023 Robakowo, NIP: 1132889689, REGON: 361521251
BDO: 00140867, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy: 1 352 261,00 zł (opłacony w całości)

HIPROMINE

11.3. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2025 r;
11.4. udzielenia poszczególnym Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 r. (blok głosowań);
11.5. udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 r. (blok głosowań);
11.6. zmian i uzupełnień w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
11.7. pokrycia straty netto za 2025 r.;
11.8. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii S w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii S oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii S do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jako alternatywny system obrotu, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii S w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie;
11.9. uchylenia uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 lipca 2017 roku dotyczących emisji warrantów subskrypcyjnych serii A i serii B oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji imiennych serii D i serii E;
11.10. stwierdzenia wygaśnięcia uprawnień wynikających z uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 czerwca 2021 roku w zakresie warrantów subskrypcyjnych serii D oraz niewykorzystanej części warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J;
11.11. przyjęcia programu motywacyjnego;
11.12. emisji warrantów subskrypcyjnych serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru;
11.13. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii T z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru;
11.14. zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu;
11.15. zatwierdzenia zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.

Wolne wnioski.
Zamknięcie posiedzenia.

[Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia od godz. 09:15].

HIPROMINE

1. [OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU]

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. w dniu 05 maja 2026 roku (dalej: „Dzień Rejestracji”).
Dzień Rejestracji jest jednolity dla wszystkich akcji Spółki. Uprawnionymi do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu są:

a. akcjonariusze posiadający akcje imienne oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu z tych akcji, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej Spółki w Dniu Rejestracji,
b. akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu z tych akcji, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w Dniu Rejestracji.

W celu zapewnienia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, uprawniony z akcji na okaziciela lub zastawnik lub użytkownik, którym przysługuje prawo głosu powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. do dnia 06 maja 2026 roku, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406³ § 1 KSH, tj.:

a. firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
b. liczbę akcji,
c. odrębne oznaczenie akcji, o których mowa w art. 55 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 722),
d. firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
e. wartość nominalną akcji,
f. imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika,
g. siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika,
h. cel wystawienia zaświadczenia,
i. wzmiankę, komu przysługuje prawo głosu z akcji,
j. datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
k. podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt

HIPromine Spółka Akcyjna, ul. Poznańska 12F, 62-023 Robakowo, NIP: 1132889689, REGON: 361521251
BDO: 00140867, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy: 1 352 261,00 zł (opłacony w całości)

HIPROMINE

papierów wartościowych zgodnie z przepisami ww. ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Zmiana porządku obrad oraz zgłaszanie projektów uchwał przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Zgodnie z art. 401 § 1 i 4 KSH, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do:

a. żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki w formie pisemnej w siedzibie Spółki lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: [email protected], nie później niż na 21 dni przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno być sporządzone w języku polskim, zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na powyższe żądanie, przy czym ogłoszenie nowego porządku nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

b. zgłoszenia Spółce przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – na piśmie w siedzibie Spółki lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: [email protected] – projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza zgłoszone projekty uchwał na stronie internetowej pod adresem: www.hipromine.com.

W przypadku skorzystania z uprawnień, o których mowa w pkt 1 powyżej, do żądania lub zgłoszenia należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, w szczególności:

a. zaświadczenie lub świadectwo depozytowe potwierdzające status akcjonariusza Spółki, posiadane przez niego akcje oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki;

b. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza;

c. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru;

d. w przypadku działania przez pełnomocnika – kopię pełnomocnictwa oraz kopię dokumentu tożsamości pełnomocnika, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru.

Dokumenty załączone do żądania lub zgłoszenia kierowanego drogą elektroniczną w trybie art. 401 § 1 i 4 KSH powinny być przesłane w formacie plików PDF, TIFF lub JPG.

Zgłaszanie projektów uchwał podczas trwania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

HIPROMINE Spółka Akcyjna, ul. Poznańska 12F, 62-023 Robakowo, NIP: 1132889689, REGON: 361521251
BDO: 00140867, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy: 1 352 261,00 zł (opłacony w całości)

HIPROMINE

Zgodnie z art. 401 § 5 KSH każdy akcjonariusz może podczas trwania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Informacja o prawie akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Zgodnie z art. 428 KSH, podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi – na jego żądanie – informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.

Zarząd może odmówić udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek Zarządu może także odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej lub administracyjnej.

Zarząd może udzielić informacji również na piśmie poza Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. W takim przypadku Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie 2 tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W dokumentacji przedkładanej najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu Zarząd Spółki ujawnia na piśmie informacje udzielone akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji. Informacje te mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas Walnego Zgromadzenia.

Stosownie do art. 429 KSH, akcjonariusz, któremu odmówiono udzielenia żądanej informacji podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może w terminie 1 tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia złożyć do sądu rejestrowego wniosek o zobowiązanie Zarządu Spółki do udzielenia informacji. Akcjonariusz może również złożyć do sądu rejestrowego wniosek o zobowiązanie Spółki do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem.

2. [UDZIAŁ W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU]

Uczestnictwo akcjonariuszy:

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać

HI PROMINE

z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (złożonego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginalem przez notariusza) lub z ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru.

Pełnomocnicy:

Pełnomocnictwo do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu powinno być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej.
Pełnomocnictwo powinno zawierać co najmniej dane wskazane w formularzu pełnomocnictwa zamieszczonym na stronie internetowej Spółki: www.hipromine.com. Dokument pełnomocnictwa nie musi być sporządzony na tym formularzu.
Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia Spółkę, przesyłając informację pocztą elektroniczną na adres e-mail: [email protected]
Spółka w terminie 2 dni roboczych przesyła zwrotnie potwierdzenie na adres poczty elektronicznej akcjonariusza. Akcjonariusz przesyła Spółce najpóźniej na 3 dni przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dokument zawierający tekst pełnomocnictwa wraz z podpisem akcjonariusza, w postaci skanu dokumentu zapisanego w formacie PDF, TIFF lub JPG, na adres e-mail: [email protected].
Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać oryginał pełnomocnictwa.
Pełnomocnik wykonuje na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wszystkie uprawnienia akcjonariusza zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych, a w szczególności, w art. 412 – 412² KSH.

Możliwość uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

Statut oraz regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, wypowiadania się w jego trakcie ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.
Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 406⁵ § 1 KSH, również nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, wypowiadania się podczas jego obrad ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

HIPROMINE

Lista uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie, na adres do doręczenia elektronicznych albo pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.
Żądanie powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki: [email protected].

Uzyskanie informacji przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem:

Każda osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał, w lokalu Zarządu Spółki (ul. Poznańska 12F, 62-023 Robakowo), w dni powszednie, w godzinach od 9:00 do 15:00, najpóźniej na 15 dni przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.
Informacje i dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.hipromine.com.

Komunikacja akcjonariuszy ze Spółką

Dokumenty związane z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem mogą być składane w formie pisemnej w siedzibie Spółki w Robakowie (62-023) przy ul. Poznańskiej 12F lub przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: [email protected].
Dokumenty uznaje się za doręczone do Spółki z chwilą ich złożenia w siedzibie Spółki lub wpłynięcia na adres poczty elektronicznej Spółki. Ryzyko związane z korzystaniem ze środków komunikacji elektronicznej ponosi akcjonariusz.

Dokumenty składane przez akcjonariuszy Spółki w związku z czynnościami dokonywanymi na podstawie niniejszego ogłoszenia:

W wypadkach określonych w niniejszym ogłoszeniu akcjonariusze głosujący osobiście lub przez pełnomocnika składają:

a. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię (skan) dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego ważnego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość tego akcjonariusza;
b. w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – kopię (skan) aktualnego odpisu z właściwego rejestru i/lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego akcjonariusza oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do reprezentowania tego akcjonariusza;
c. w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – kopię (skan) dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego ważnego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika;
d. w przypadku pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną – kopię (skan) aktualnego odpisu z właściwego rejestru i/lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego pełnomocnika oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego

HIPROMINE

reprezentowania wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość przedstawiciela pełnomocnika.

W przypadku wątpliwości co do treści lub prawdziwości kopii dokumentów, o których mowa w ust. 1 lit. a–d powyżej, Spółka lub osoba (osoby) wyznaczona przez Spółkę do rejestracji akcjonariuszy może zażądać, przed rozpoczęciem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, okazania oryginałów tych dokumentów lub ich odpisów poświadczonych przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do poświadczania za zgodność z oryginałem, a także umożliwienia Spółce sporządzenia i zachowania ich kopii.
W przypadku: (i) nieprzedstawienia (lub przedstawienia nieaktualnych) dokumentów, o których mowa w ust. 1 lit. a – d powyżej, lub (ii) odmowy przedstawienia lub uniemożliwienia sporządzenia i zachowania kopii oryginałów tych dokumentów lub ich poświadczonych odpisów w sytuacji, o której mowa w akapicie powyżej, akcjonariusz lub pełnomocnik akcjonariusza może zostać niedopuszczony do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Do wszelkich dokumentów, o których mowa w części pt. Komunikacja akcjonariuszy ze Spółką (lub w innych miejscach niniejszego ogłoszenia) sporządzonych w języku obcym, powinno być dołączone odpowiednie tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Dokumenty powinny zostać dołączone, w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego kopia albo w przypadku dokumentów przesyłanych drogą elektroniczną, skan w formacie PDF).
Zarząd Spółki może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji akcjonariusza lub pełnomocnika i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.

3. [KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH]

Na podstawie przepisów – art. 14 ust. 1 – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), informujemy, iż w przypadku skorzystania z prawa uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:

Administratorem Państwa danych osobowych będzie spółka HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie (62-023) przy ul. Poznańskiej 12 F (dalej: Administrator).
Państwa dane osobowe będą przetwarzane celem wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz ustawą o obrocie instrumentami finansowymi, w związku z przeprowadzeniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w celu wskazanym w pkt 2 powyżej będzie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
Dane mogą być ponadto przetwarzane dla realizacji ewentualnych roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora, a podstawą ich przetwarzania w tym celu będzie prawnie uzasadniony interes Administratora

HiProMine Spółka Akcyjna, ul. Poznańska 12F, 62-023 Robakowo, NIP: 1132889689, REGON: 361521251 BDO: 00140867, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy: 1 352 261,00 zł (opłacony w całości)

HIPROMINE

polegający na prawie dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Kategorie odnośnych danych osobowych dotyczą danych zwykłych, tj. imię i nazwisko, nr PESEL, nr dokumentu tożsamości, adres zamieszkania.
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą mogli być w szczególności upoważnieni pracownicy Administratora oraz inne osoby działające z upoważnienia Administratora, notariusz, urzędy skarbowe, sądy oraz inne instytucje i osoby upoważnione do odbioru Państwa danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa; na podstawie art. 407 KSH, Administrator ma także obowiązek umożliwić akcjonariuszom przeglądanie w lokalu Spółki listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, a na żądanie akcjonariuszy Spółka ma obowiązek wydać im odpis takiej listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres niezbędny do przeprowadzenia przez Administratora Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora.
Mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania i uzupełnienia, a także, w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w zakresie w jakim podstawą przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora mają Państwo prawo wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Państwa danych osobowych; w takim przypadku Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub wykaże on istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Dane osobowe nie będą podlegać decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

AI assistant

HiProMine S.A Proxy Solicitation & Information Statement 2026

6062_rns_2026-04-24_bb8b1dd9-6ef9-4d35-a59d-f5a5e3466bc9.pdf

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU

A. [MIEJSCE ZGROMADZENIA. PORZĄDEK OBRAD]

1. [OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU]

2. [UDZIAŁ W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU]

Pełnomocnicy:

Lista uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:

Uzyskanie informacji przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem:

Komunikacja akcjonariuszy ze Spółką

Dokumenty składane przez akcjonariuszy Spółki w związku z czynnościami dokonywanymi na podstawie niniejszego ogłoszenia:

3. [KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH]

AI assistant

HiProMine S.A — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

6062_rns_2026-04-24_bb8b1dd9-6ef9-4d35-a59d-f5a5e3466bc9.pdf

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU

A. [MIEJSCE ZGROMADZENIA. PORZĄDEK OBRAD]

1. [OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU]

2. [UDZIAŁ W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU]

Pełnomocnicy:

Lista uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:

Uzyskanie informacji przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem:

Komunikacja akcjonariuszy ze Spółką

Dokumenty składane przez akcjonariuszy Spółki w związku z czynnościami dokonywanymi na podstawie niniejszego ogłoszenia:

3. [KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH]

More from HiProMine S.A

HiProMine S.A Proxy Solicitation & Information Statement 2026