AI assistant
HiProMine S.A AGM Information 2025
6062_rns_2025-05-16_22282e7e-4ada-40a6-ab21-2fc391ee3021.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
Warszawa, 13 maja 2025 r.
L.dz. BZ/562/2025/W
Zarząd HiProMine S.A.
ul. Poznańska 12F 62-023 Robakowo
Szanowni Państwo,
Działając w imieniu funduszy zarządzanych przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA z siedzibą w Warszawie ("Fundusze"), będących akcjonariuszami HiProMine S.A. ("Spółka"), reprezentującymi co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych wnosimy o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 4 czerwca 2025 r. punktu: "Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej i powołanie członka Rady Nadzorczej".
Projekt uchwały dotyczący ww. punktu porządku obrad stanowi załącznik do niniejszego wniosku.
Informację na temat proponowanego kandydata do Rady Nadzorczej wraz z opisem doświadczenia zawodowego przedstawimy w terminie umożliwiającym pozostałym akcjonariuszom Spółki zapoznanie się z naszą propozycją.
W imieniu i na rzecz Funduszy:
Elektronicznie podpisany przez PAWEŁ
ŻAK Data: 2025.05.13 13:56:10 +02'00'
UCHWAŁA NR ……… z dnia …………. 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej i powołania Członka Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 6 ust. 2 Statutu HiProMine S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:
| Ustala się liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na 6 osób. | § 1 |
|---|---|
| Powołuje się ……………… do Rady Nadzorczej Spółki. | § 2 |
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. | § 3 |