HiProMine S.A — AGM Information 2025

May 16, 2025

Report Content Zarząd spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie (dalej: "Spółka" lub "Emitent") informuje, że w dniu 13 maja 2025 roku (w godzinach wieczornych) otrzymał od akcjonariusza - Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Akcjonariusz" lub "TFI PZU"), działającego na podstawie art. 401 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.; dalej: "KSH"), reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki - wniosek o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 4 czerwca 2025 roku, następującej sprawy: "Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej i powołania członka Rady Nadzorczej".

Wraz z wnioskiem Akcjonariusz przesłał projekt uchwały dotyczący powyższego punktu porządku obrad. Informacje na temat proponowanego kandydata do Rady Nadzorczej zostaną przedstawione w terminie umożliwiającym pozostałym akcjonariuszom zapoznanie się z propozycją.

W związku z powyższym Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 401 § 2 KSH, dokonał zmiany porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki poprzez wprowadzenie nowego punktu oraz ogłasza niniejszym uzupełniony porządek obrad. Nowy punkt porządku obrad oznaczono numerem 10.6, a dotychczasowe punkty 10.6, 10.7 i 10.8 uzyskały odpowiednio numery 10.7, 10.8 i 10.9. Zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał; sporządzenie listy obecności.

4. Ustalenie liczby członków i powołanie Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu HiProMine S.A. z działalności Spółki za 2024 r.

7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024.

8. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty poniesionej w 2024 roku.

9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2024 r.

10. Podjęcie uchwał w sprawach:

10.1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024.

10.2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024.

10.3. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2024 r.

10.4. udzielenia poszczególnym Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 r. (blok głosowań).

10.5. udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 r. (blok głosowań).

10.6. ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej i powołanie członka Rady Nadzorczej (punkt porządku obrad wprowadzony na wniosek Akcjonariusza w trybie art. 401 § 1 KSH).

10.7. pokrycia straty netto za 2024 r.

10.8. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii R w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii R oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii R do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jako alternatywny system obrotu, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii R w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

10.9. zmiany Statutu spółki HiProMine S.A. i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.

11. Wolne wnioski.

12. Zamknięcie posiedzenia.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Emitenta przedkłada wniosek Akcjonariusza dotyczący umieszczenia określonej sprawy w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wraz z projektem uchwały. Dodatkowo, w związku ze zmianą porządku obrad, Emitent przedkłada zaktualizowaną treść dokumentów opublikowanych w raporcie ESPI nr 06/2025 z dnia 08 maja 2025 roku, tj.:

1. ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,

2. projektów uchwał,

3. formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Pozostałe dokumenty, tj. wzór pełnomocnictwa oraz informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów, nie uległy zmianie i są dostępne w załącznikach do raportu ESPI nr 06/2025. Zaktualizowane dokumenty dostępne są również na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.hipromine.com

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe