HiProMine S.A — AGM Information 2024

May 23, 2024

Report Content Zarząd HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie ("Spółka", "Emitent") niniejszym informuje

o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które odbędzie się w dniu 19 czerwca 2024 roku, o godzinie 10:00, w Centrum konferencyjnym pod adresem: ul. Młyńska 12, róg ul. Feliksa Nowowiejskiego (61-730 Poznań).

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

3. twierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności

do podejmowania wiążących uchwał

4. Ustalenie liczby członków i powołanie Komisji Skrutacyjnej

5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023

8. odjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2023

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2023

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru składu Rady Nadzorczej nowej kadencji

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

HiProMine S.A.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Zmieniającej nr 1 do Umowy Kredytu z dnia 28 lipca 2023 roku a tym samym jej zmianę oraz zmiany Dokumentów Zabezpieczenia oraz zawarcie Aneksu nr 1 do Umowy kredytu obrotowego odnawialnego nr 23/2116 z dnia 28 lipca 2023 roku

15. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia oddziału

16. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Zarządowi wykonania wszystkich uchwał przyjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 19 czerwca 2024 r.

17. Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych spółki za rok obrotowy 2024 i 2025

18. Wolne wnioski

19. Zamknięcie obrad

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, a także wzór pełnomocnictwa oraz formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika wraz z informacją o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.