Herkules S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Jun 9, 2026

Report Content Zarząd Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") informuje, że w związku z otrzymanym żądaniem akcjonariusza o umieszczenie wskazanych przez akcjonariusza spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 30 czerwca 2026 roku (dalej "ZWZ"), o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 19/2026 w dniu 9 czerwca 2026 roku, dokonał zmiany porządku obrad ZWZ zgodnie z treścią otrzymanego żądania.

W związku z powyższym, porządek obrad ZWZ został uzupełniony o sprawy zgłoszone przez akcjonariusza i jest następujący:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie i wyłożenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku.

9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 roku i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 roku.

10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Herkules za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Herkules za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku

11. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Herkules w 2025 roku i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Herkules w 2025 roku.

12. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Herkules S.A. z działalności w 2025 roku i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Herkules S.A. z działalności w 2025 roku.

13. Podjęcie uchwały w sprawie użycia środków z pozostałych kapitałów rezerwowych i likwidacji pozostałych kapitałów rezerwowych.

14. Podjęcie uchwały w sprawie uruchomienia środków z kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych.

15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku.

16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2025 roku.

17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2025 roku.

18. Dyskusja w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w 2025 roku.

19. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.

20. Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki.

21. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia.

22. Podjęcie uchwały w sprawie użycia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia.

23. Zamknięcie obrad.