Herkules S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Jun 1, 2026

Report Content Zarząd Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") działając na podstawie art. 399 §1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje oraz informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2026 r., na godzinę 10:00 w Warszawie, w siedzibie Spółki, ul. Annopol 5, 03-236 Warszawa (dalej jako: "ZWZ" lub "Zwyczajne Walne Zgromadzenie") z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie i wyłożenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej.

7. Przyjęcie porządku obrad.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku.

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 roku.

10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Herkules za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku.

11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Herkules w 2025 roku.

12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Herkules S.A. z działalności w 2025 roku.

13. Podział zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku.

14. Udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2025 roku.

15. Udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2025 roku.

16. Dyskusja w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w 2025 roku.

17. Zmiany w Statucie Spółki.

18. Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki.

19. Zamknięcie obrad.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał i dokumentów, które mają być przedmiotem obrad ZWZ, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości, znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Jednocześnie w związku z objęciem porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zmian Statutu Spółki Zarząd Emitenta informuje, że planowane jest wprowadzenie następujących zmian w Statucie Spółki:

I. zastąpieniu dotychczasowej treści § 21 ust. 1 Statutu Spółki o treści:

"1. Zarząd składa się, z co najmniej dwóch członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa/ów Zarządu. Prezes, Wiceprezesi i członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są przez Radę Nadzorczą."

treścią następującą:

"1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków. Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są przez Radę Nadzorczą Spółki."

II. zastąpieniu dotychczasowej treści § 22 Statutu Spółki o treści:

"Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem."

treścią następującą:

"Do reprezentowania Spółki i działania w jej imieniu w przypadku zarządu jednoosobowego upoważniony jest członek zarządu samodzielnie. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, do reprezentowania Spółki i działania w jej imieniu wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu działających łącznie albo jednego członka zarządu działającego łącznie z prokurentem."

Zarząd Spółki informuje ponadto, że wszelkie informacje oraz materiały dotyczące ZWZ oraz spraw będących przedmiotem jego obrad, jak również formularze pozwalające na wykonywanie na ZWZ prawa głosu przez pełnomocnika, będą dostępne od dnia ogłoszenia o zwołaniu ZWZ na stronie internetowej Spółki pod adresem www.herkules-polska.pl.