HANYANG DIGITECH CO.,LTD. — AGM Information 2025

Feb 28, 2025

한양디지텍/주주총회소집결의/(2025.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-25
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 화성시 영통로26번길 72 한양이엔지 지하강당
3. 의안 주요내용		1.보고 안건 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 외부감사인 선임결과 보고 (4) 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의 안건 제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건(연결포함) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 사내이사 김윤상 재선임 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 상근감사 이범석 신규선임 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) 제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 주주의 참여 제고를 통한 주주총회 활성화를 위하여 전자투표 제도를 이번 주주총회에 도입하기로 결의 하였습니다. - 전자투표에 관한 자세한 사항은 본 소집결의 공시 후 공시예정인 주주총회 소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김윤상	1975-04	3년	재선임	수원대학교 (현)한양디지텍 각자대표이사 (현)한양이엔지 공동대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이범석	1975-10	3년	신규선임	상근	서울대학교 전기공학 서강대학교 대학원 전자공학 포스코 디지털혁신실 포스코홀딩스 미래기술연구원

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	컴퓨터프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업, 정보 서비스업		신사업 진행 등 사업영위를 위한 목적사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-