HANYANG DIGITECH CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 5, 2026

한양디지텍/주주총회소집결의/(2026.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 화성시 영통로26번길 72 한양이엔지 지하강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 이번 주주총회 보고사항은 ① 감사보고, ② 영업보고, ③ 내부회계관리제도 운영실태보고입니다. - 당사는 주주의 주주총회 참여 활성화를 위하여 이번 주주총회에 전자투표 제도를 도입하기로 하였습니다. - 전자투표에 관한 자세한 사항은 추후 공시 예정인 주주총회소집 공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제22기 재무제표 승인의 건	-
2	이사 선임의 건	사내이사 심문보(신규선임)
3	정관 일부 변경의 건	-
4	이사 보수 한도 승인의 건	-
5	감사 보수 한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
심문보	1965-10	3년	신규선임	충북대학교 컴퓨터공학 삼성전자 Solution개발실 현) 한양디지텍㈜ 부사장