HANYANG DIGITECH CO.,LTD. — AGM Information 2026

Mar 9, 2026

주주총회소집공고 6.0 한양디지텍(주)

주주총회소집공고

2026년 3월 9일
회 사 명 :	한양디지텍 주식회사
대 표 이 사 :	김 윤 상
본 점 소 재 지 :	경기도 화성시 삼성1로 332-7
	(전 화) 031.695.5000
	(홈페이지) http://hanyangdgt.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영전략기획팀장	(성 명) 정 종 훈
	(전 화) 031.695.5000

주주총회 소집공고(제22기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의거 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제19조 2항에 의하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시: 2026년 3월 24일 (화) 오전 9시

2. 장 소: 경기도 화성시 영통로 26번길 72 한양이엔지㈜ 본사 지하 대강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제22기 재무제표 승인의 건(연결포함)

제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명)

사내이사 심문보 신규선임

성명	출생년월	주요약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계
심문보	1965년 10월	충북대학교 컴퓨터공학삼성전자 Solution개발실 현) 한양디지텍㈜ 부사장	이사회	-	-

제3호 의안: 정관 일부 변경의 건(상법 개정안 반영)

제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

4. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 - 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간: 2026년 3월 14일 9시~ 2026년 3월 23일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

5. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사: 신분증

나. 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증, 주주의 인감증명서

6. 기타사항

주주총회 기념품은 지급하지 않습니다. 2026년 3월 9일 경기도 화성시 삼성1로 332-7 한양디지텍주식회사 대표이사 김 윤 상

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
최철영(출석률: 100%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1	2025.02.10	제 21 기 재무제표 승인의 건	찬성
2	2025.02.21	전자투표제도 도입의 건	찬성
3	2025.02.26	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건내부회계관리제도 평가 보고의 건	찬성
4	2025.02.28	제 21 기 정기 주주총회 개최의 건	찬성
5	2025.03.10	여신거래 약정에 관한 건	찬성
6	2025.03.25	정기주주총회 안건 승인의 건	찬성
7	2025.03.25	대표이사 선임의 건	찬성
8	2025.05.09	수입신용장 재약정의 건	찬성
9	2025.07.16	자사주 신탁계약 해지 승인의 건	찬성
10	2025.08.05	대출한도거래 기한연장의 건	찬성
11	2025.09.03	여신거래 약정에 관한 건	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	4,000	24	2	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
금전차입	김형육 (최대주주)	2024.11.26 ~ 2025.11.25	50	1.8

* 상기비율은 2024년 별도재무제표상 자산총액(2,724억원)대비 비율임.* 해당금액은 거래기간 만료 시 상환하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
HANYANG DIGITECH VINA COMPANY LIMITED (종속회사)	매입	2025.01.01 ~ 2025.12.31	694	11.6

* 상기비율은 2024년 별도재무제표상 매출총액(5,953억원)대비 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 반도체 메모리 모듈과 SSD 제조를 주사업으로 영위하며, 인터넷 관련기기 및 VoIP 장비(인터넷 전화기, VoIP 어댑터, 무선AP 등)사업을 수행하고 있습니다.

지배회사인 당사와 종속회사의 사업부문별 현황은 다음과 같습니다.

사 업 부 문	대 상 회 사
1.반도체 부문 (DRAM Memory Module, SSD)	한양디지텍(주)HANYANG DGT PTE. LTD.HANYANG DIGITECH VINA COMPANY LIMITEDHanyang Digitech Inc.
2. IP통신 부문(인터넷 전화 및 초고속 인터넷 단말장치 부문)	한양디지텍(주)

가. 업계의 현황

◇ 반도체 분야(DRAM Memory Module과 SSD)

반도체는 IT, 컴퓨터, 통신을 비롯해 자율주행, 인공지능(AI), 빅데이터, 사물인터넷(IoT) 등 다양한 산업의 핵심 부품으로, 4차 산업혁명과 AI 기술 확산에 따라 지속적인성장이 예상됩니다. 기존의 메모리 모듈과 SSD 외에도 다양한 Form Factor를 갖춘 신제품이 시장에 추가될 전망입니다.

메모리 시장은 글로벌 경기 변동과 지정학적 리스크의 영향을 크게 받는 분야로, 수요 변동성이 높은 특징이 있습니다.

2024년에는 서버 및 데이터센터 투자가 재개되며 메모리 가격이 반등했고, AI 연산용 칩과 고성능 메모리, 저장장치 수요의 폭발적 증가로 전년 대비 약 13~15% 성장을 기록했습니다.

IDC에 따르면 2025년 세계 반도체 시장은 전년 대비 약 16% 성장할 것으로 전망되며, AI와 자율주행차 등 신산업의 본격화로 고성능 메모리 및 SSD 수요가 지속 확대될 것으로 예상됩니다.

현재 글로벌 반도체 제조는 삼성전자, SK하이닉스 등 대기업이 FAB 및 패키지 공정을 담당, 당사와 협력사는 모듈화 공정 및 제품화 전문 역할을 수행하며 산업 내 분업화가 정착되고 있습니다.

◇ IP통신 분야(인터넷 전화 단말장치 및 통신장비 부문)

IP통신 산업은 광대역 네트워크 확장, All-IP 전환, 5Gㆍ고속 Wi-Fi 확산, IPTV 및 IoT 서비스 확대 등으로 꾸준히 성장하고 있습니다. 최근에는 AI 기술 융합을 통한 네트워크 관리 효율화, 서비스 개인화, 보안 강화 등에서 혁신이 가속화되고 있습니다.글로벌 시장에서는 VoIP 시장 규모가 지속적으로 확대될 것으로 전망되며, 국내에서는 SK브로드밴드, KT, LG유플러스 등 주요 통신사업자가 다양한 통신장비 및 서비스를 개발ㆍ공급하며 시장 점유율 확대와 기술 혁신을 지속적으로 추진하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

◇반도체분야(DRAM Memory Module과 SSD)① 반도체 모듈 공정 개요

당사는 DRAM Memory Module 및 SSD의 조립과 테스트를 전문으로 하는 반도체 모듈 제조업체로, PBA(Printed Board Assembly) 공정과 품질검증 공정을 중심으로운영하고 있습니다.

② DRAM Memory Module 및 SSD 사업

당사는 반도체 산업과 IT산업의 제품화 단계에 위치한 핵심 기업으로, 인쇄회로기판(PCB)에 DRAM Memory와 각종 능동·수동 소자를 조립ㆍ검사하는 DRAM Memory Module 부문과, NAND Flash Memory 기반 SSD를 조립ㆍ테스트하는 SSD 부문을 운영하고 있습니다.

고객사의 생산라인 확충과 시장 수요 증가에 대응하기 위해 **2019년 베트남 현지법인(한양디지텍 VINA)**을 설립하여, 생산 효율성과 품질 경쟁력을 강화하였습니다. 현재는 생산성 향상 및 원가 경쟁력 확보를 위한 공정 자동화와 품질 개선 활동을 지속적으로 추진하고 있습니다.

2025년 상반기에는 전방 산업의 일시적 수요 둔화가 있었으나, 3분기 들어 서버 및 스토리지 시장의 회복세와 함께 당사의 생산과 실적이 개선되는 추세를 보이고 있습니다. 특히 DDR5 서버용 DRAM Module의 안정적 수요가 이어지고 있으며, SSD 부문 또한 2025년 하반기 이후 시장 회복세에 힘입어 생산가동률 및 매출이 점진적으로 개선될 전망입니다. 전반적으로 반도체 시장의 수요가 당분간 견조하게 유지될 것으로 예상되며, 당사는 이에 대응하기 위해 안정적인 생산능력 확보와 제품 경쟁력 강화에 집중하고 있습니다. 주력 제품군은 서버용 DRAM Memory Module과 SSD이며, 이외에도 노트북 및 데스크탑용 메모리 모듈과 SSD를 생산하고 있습니다.

◇IP통신 분야(인터넷 전화 및 초고속 인터넷 단말장치 부문)

당사는 유ㆍ무선 IP통신 기술 기반의 단말장치 및 통신장비 개발·공급에 주력하고 있으며, 국내 주요 통신사업자와 케이블TV 사업자에 다양한 제품을 공급하고 있습니다. 주요 제품으로는 VoIP-TA(인터넷전화 어댑터), 기업용 IP 전화기, 광통신 및 IP통신 기술을 결합한 Access Gateway(AGW) 등이 있으며, 이들 제품은 통신사업자 인증 및 품질검증을 통해 기술 신뢰성을 확보하고, 지속적인 제품 개발과 고객사 협력 강화를 통해 기술 우위와 시장 점유율 확대를 실현하고 있습니다.

(2) 시장점유율

◇반도체분야(DRAM Memory Module과 SSD)

삼성전자는 SK하이닉스, 마이크론과 함께 DRAM 제조분야의 지배적 사업자입니다.당사는 고객사에 DRAM Memory Module과 SSD를 안정된 품질과 생산납기, 기술대응, 경영혁신 등을 적용해 공급함으로써 꾸준한 매출을 실현하고 있습니다.

2025년 4분기 DRAM Memory Module의 세계시장 점유율은 삼성전자 36%, SK하이닉스 32.1%, 마이크론 22.4%를 기록하였으며, SSD의 2025년 3분기 세계시장 점유율은 삼성전자 35.1%, SK하이닉스 26.8%, 마이크론 14.3%, 키옥시아 14.1%를 기록하였습니다.

◇ IP통신 분야(인터넷 전화 및 초고속 인터넷 단말장치 부문)

IP통신 분야, 특히 인터넷 전화 및 초고속 인터넷 단말장치 부문에서의 시장 점유율은 해당 사업자들이 제공하는 다양한 서비스와 관련 장비들의 공급자가 다수이기 때문에 정확한 시장 점유율을 파악하기 어렵습니다. 그럼에도 불구하고 당사가 공급하는 주요 제품들의 개략적인 시장 위치는 다음과 같습니다:

ㆍVoIP-TA(인터넷전화 단말기) : 이 제품은 국내 통신사업자 기준으로 시장 점유율 에서 1위를 차지하고 있습니다.ㆍAGW(가입자 접속 장비) : AGW 제품 역시 국내 통신사업자 기준으로 시장 점유율 1위를 차지하고 있습니다. 이는 광통신 기술과 IP통신 기술을 결합한 혁신적인 제 품을 통해 시장에서 인정받고 있음을 의미합니다.ㆍ기업용 IP 전화기 : 기업용 IP 전화기 제품군에서는 시장 점유율 2위를 기록하고 있습니다. 지속적인 제품 개발로 제품군을 확충하여 시장 점유율을 높이고자 노력 하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

◇반도체분야(DRAM Memory Module과 SSD)

반도체 산업은 모바일 기기, 자율주행차, 의료기기, AI 산업 등 IT 기반 산업의 확산에 따라 전반적으로 우호적인 성장 여건이 지속되고 있습니다. 특히 기계의 지능화 및 반도체의 생활화 트렌드가 본격화되면서, 메모리 반도체ㆍ차량용 반도체ㆍIoTㆍAI 서버ㆍ소재 산업 전반에서 지속적인 수요 확대가 예상됩니다.또한, 챗GPT를 비롯한 생성형 AI 산업의 급성장으로 인해 대규모 서버 인프라 구축과 데이터센터 투자가 활발히 진행되고 있습니다. 이에 따라 클라우드 서비스 및 서버 메모리 시장의 중장기 수요가 견조하게 유지될 전망이며, 대형 클라우드 사업자 및 인터넷 서비스 기업들의 설비투자 확대가 당사 제품군의 수요에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

◇IP통신 분야(인터넷 전화 및 초고속 인터넷 단말장치 부문)국내 IP통신 서비스 시장은 통신사업자, 케이블TV, 인터넷전화, OTT 서비스 사업 자 등 다양한 사업자 간 경쟁이 치열한 시장으로, 각 업체는 지속적인 기술 혁신과 서비스 품질 향상을 통해 시장 점유율 확대를 추구하고 있습니다. 5G, IoT, OTT 등 차세대 네트워크 기술의 보급이 확대되면서 IP통신 시장은 꾸준한 성장을 이어가고 있으며, AI(인공지능) 기술의 접목은 음성인식, 고객 서비스 자동화,네트워크 최적화 등 다양한 분야에서 혁신을 촉진하고 있습니다. 특히 AI 기술의 도입은 고객 경험 향상과 운영 효율화를 동시에 가능하게 하여 시장 내 새로운 경쟁 기준을 제시하고 있습니다. 이에 따라 통신 장비 공급 기업들은 지속적인 기술 혁신, 빠른 시장 대응, 고객 중심의 제품 개발을 통해 경쟁력을 강화해야 하는 환경에 놓여 있습니다.

(4) 조직도

제목 없음.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

위 「Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황 - (1)영업개황」 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 참고사항 ※해당 사업연도의 당사 연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사의견 및 주석을 포함한 최종 연결 및 별도재무제표는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시될 예정이오니 상세한 사항은 공시되는 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.또한, 당해 법인의 재무제표는 최종 감사보고서 제출시 또는 제22기 주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 22(당) 기 2025년 12월 31일 현재
제 21(전) 기 2024년 12월 31일 현재
한양디지텍 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 22(당) 기		제 21(전) 기
자산
Ⅰ. 유동자산		165,762,089,034		141,374,476,747
현금및현금성자산	17,226,178,865		18,412,833,521
기타유동금융자산	5,460,000,000		-
매출채권	64,579,250,606		58,576,000,480
기타수취채권	1,424,225,087		2,187,727,923
기타유동자산	10,572,110,828		10,260,858,395
재고자산	66,500,323,648		51,937,056,428
Ⅱ. 비유동자산		131,751,655,310		135,479,745,682
기타비유동금융자산	2,000,000		2,000,000
기타수취채권	467,791,527		539,047,700
당기손익공정가치측정금융자산	1,494,240,896		1,808,347,054
유형자산	112,310,767,986		116,515,039,064
투자부동산	9,820,599,202		10,711,682,352
사용권자산	4,359,278,199		4,031,044,139
무형자산	2,770,307,877		1,623,947,955
확정급여자산	526,669,623		248,637,418
자산 총계		297,513,744,344		276,854,222,429
부채와 자본
부채
Ⅰ. 유동부채		119,141,039,520		104,945,840,056
매입채무	83,791,529,078		72,831,893,474
기타지급채무	8,042,976,048		3,039,313,231
기타유동부채	6,037,532,680		5,842,909,841
단기차입금	16,300,000,000		15,000,000,000
유동리스부채	590,135,038		370,324,911
당기법인세부채	4,378,866,676		7,861,398,599
Ⅱ. 비유동부채		8,366,329,750		12,534,103,806
기타지급채무	2,664,389,949		6,987,814,362
기타비유동부채	287,702,091		1,312,961,822
확정급여부채	851,690,252		-
비유동리스부채	1,092,978,594		840,023,201
이연법인세부채	3,469,568,864		3,393,304,421
부채 총계		127,507,369,270		117,479,943,862
자본
Ⅰ. 지배기업소유주지분		170,006,375,074		159,374,278,567
자본금	7,622,191,000		7,622,191,000
자본잉여금	20,582,941,713		20,582,941,713
기타자본요소	(5,899,243,409)		(3,571,840,754)
기타포괄손익누계액	1,449,016,200		3,097,070,199
이익잉여금	146,251,469,570		131,643,916,409
Ⅱ. 비지배지분				-
자본 총계		170,006,375,074		159,374,278,567
부채와 자본 총계		297,513,744,344		276,854,222,429

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 22(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 21(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
한양디지텍 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 22(당) 기	제 21(전) 기
매출액	651,051,158,827	595,167,452,558
매출원가	604,325,906,826	538,812,412,174
매출총이익	46,725,252,001	56,355,040,384
판매비와관리비	22,854,250,517	21,311,949,237
영업이익	23,871,001,484	35,043,091,147
금융수익	6,885,533,339	12,756,287,263
금융원가	10,328,072,045	14,071,499,269
기타수익	1,093,802,111	384,903,473
기타비용	1,712,290,330	434,683,958
법인세비용차감전순이익	19,809,974,559	33,678,098,656
법인세비용	4,833,659,165	8,154,805,390
당기순이익	14,976,315,394	25,523,293,266
기타포괄손익:
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
해외사업장환산외환차이	(1,648,053,999)	2,747,563,468
법인세효과	-	-
법인세효과 차감 후 금액	(1,648,053,999)	2,747,563,468
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여부채의 재측정요소	(399,209,571)	(546,269,646)
법인세효과	30,447,338	126,188,288
법인세효과 차감 후 금액	(368,762,233)	(420,081,358)
기타포괄손익 합계	(2,016,816,232)	2,327,482,110
총포괄이익	12,959,499,162	27,850,775,376
당기순이익의 귀속:
지배기업소유주지분	14,976,315,394	25,523,293,266
비지배지분		-
총포괄이익의 귀속:
지배기업소유주지분	12,959,499,162	27,850,775,376
비지배지분		-
지배기업소유주지분 주당손익
기본주당이익	1,025	1,712
희석주당이익	1,025	1,712

연 결 자 본 변 동 표
제 22(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 21(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
한양디지텍 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업소유주지분	비지배지분	총계
2024년 1월 1일 (전기초)	7,622,191,000	20,582,941,713	(1,907,177,864)	349,506,731	106,540,704,501	133,188,166,081	-	133,188,166,081
당기순이익	-	-	-	-	25,523,293,266	25,523,293,266	-	25,523,293,266
해외사업환산손익	-	-	-	2,747,563,468	-	2,747,563,468	-	2,747,563,468
확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(420,081,358)	(420,081,358)	-	(420,081,358)
자기주식의 취득	-	-	(1,664,662,890)	-	-	(1,664,662,890)	-	(1,664,662,890)
2024년 12월 31일 (전기말)	7,622,191,000	20,582,941,713	(3,571,840,754)	3,097,070,199	131,643,916,409	159,374,278,567	-	159,374,278,567
2025년 1월 1일 (당기초)	7,622,191,000	20,582,941,713	(3,571,840,754)	3,097,070,199	131,643,916,409	159,374,278,567	-	159,374,278,567
당기순이익	-	-	-	-	14,976,315,394	14,976,315,394	-	14,976,315,394
해외사업환산손익	-	-	-	(1,648,053,999)	-	(1,648,053,999)	-	(1,648,053,999)
확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(368,762,233)	(368,762,233)	-	(368,762,233)
자기주식의 취득	-	-	(2,327,402,655)	-	-	(2,327,402,655)	-	(2,327,402,655)
2025년 12월 31일 (당기말)	7,622,191,000	20,582,941,713	(5,899,243,409)	1,449,016,200	146,251,469,570	170,006,375,074	-	170,006,375,074

연 결 현 금 흐 름 표
제 22(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 21(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
한양디지텍 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 22(당) 기		제 21(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		27,185,684,100		51,786,734,417
당기순이익	14,976,315,394		25,523,293,266
비현금항목의 조정 (주석 27)	29,541,655,193		24,054,431,427
운전자본의 조정 (주석 27)	(9,132,038,394)		4,496,789,348
영업활동으로 인한 현금흐름 소계	35,385,932,193		54,074,514,041
이자의 수취	709,126,326		660,471,451
이자의 지급	(713,076,284)		(706,205,247)
배당금의 수취	13,181,172		28,215,732
법인세의 납부	(8,209,479,307)		(2,270,261,560)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(24,466,226,440)		(18,083,469,028)
단기금융자산의 증가	(5,460,000,000)		-
유형자산의 취득	(19,762,659,452)		(17,273,819,479)
유형자산의 처분	267,211,238		8,438,591
무형자산의 취득	(321,900,240)		(171,693,640)
무형자산의 처분	254,545,455		-
투자부동산의 처분	-		40,635,000
기타수취채권의 증가	(425,357,533)		(498,379,500)
기타수취채권의 감소	263,742,950		503,250,000
당기손익공정가치측정금융자산의 취득	-		(1,000,000,000)
당기손익공정가치측정금융자산의 처분	718,191,142		308,100,000
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		(2,633,505,929)		(18,985,315,869)
단기차입금의 증가	42,800,000,000		5,000,000,000
단기차입금의 감소	(41,500,000,000)		(21,800,000,000)
임대보증금의 증가	54,673,760		25,204,392
임대보증금의 감소	(1,258,050,133)		(186,603,960)
리스부채의 지급	(402,726,901)		(359,253,411)
자기주식의 취득	(2,327,402,655)		(1,664,662,890)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감		85,951,731		14,717,949,520
Ⅴ. 외화표시 현금및현금성자산 환율변동효과		(1,272,606,387)		659,234,974
Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산		18,412,833,521		3,035,649,027
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산		17,226,178,865		18,412,833,521

(1) 별도 재무제표

재 무 상 태 표
제 22(당) 기 2025년 12월 31일 현재
제 21(전) 기 2024년 12월 31일 현재
한양디지텍 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 22(당) 기		제 21(전) 기
자산
Ⅰ. 유동자산		142,952,193,007		122,461,141,224
현금및현금성자산	781,465,476		4,264,953,475
매출채권	64,579,250,606		58,576,000,480
기타수취채권	4,716,824,336		1,970,861,132
기타유동자산	6,275,224,764		5,864,997,304
재고자산	66,599,427,825		51,784,328,833
Ⅱ. 비유동자산		148,192,483,214		150,007,669,656
기타비유동금융자산	2,000,000		2,000,000
기타수취채권	74,244,127,322		79,875,715,000
당기손익공정가치측정금융자산	1,494,240,896		1,808,347,054
종속기업 및 관계기업 투자자산	27,857,416,745		27,857,416,745
유형자산	30,811,127,638		27,935,003,421
투자부동산	9,820,599,202		10,711,682,352
사용권자산	846,984,382		145,017,182
무형자산	2,589,317,406		1,423,850,484
확정급여자산	526,669,623		248,637,418
자산 총계		291,144,676,221		272,468,810,880
부채와 자본
부채
Ⅰ. 유동부채		119,170,853,308		106,627,392,211
매입채무	88,308,334,130		77,205,468,741
기타지급채무	6,239,216,739		2,778,247,351
기타유동부채	3,769,782,492		3,739,241,088
단기차입금	16,300,000,000		15,000,000,000
유동리스부채	308,966,475		78,036,376
당기법인세부채	4,244,553,472		7,826,398,655
Ⅱ. 비유동부채		6,704,733,262		10,919,882,793
기타지급채무	2,664,389,949		6,987,814,362
기타비유동부채	287,702,091		710,153,248
비유동리스부채	510,374,366		72,509,443
이연법인세부채	3,242,266,856		3,149,405,740
부채 총계		125,875,586,570		117,547,275,004
자본
Ⅰ. 자본금	7,622,191,000		7,622,191,000
Ⅱ. 자본잉여금	20,582,941,713		20,582,941,713
III. 기타자본요소	(5,899,243,409)		(3,571,840,754)
IV. 이익잉여금	142,963,200,347		130,288,243,917
자본 총계		165,269,089,651		154,921,535,876
부채와 자본 총계		291,144,676,221		272,468,810,880

포 괄 손 익 계 산 서
제 22(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 21(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
한양디지텍 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 22(당) 기	제 21(전) 기
매출액	651,223,502,117	595,311,977,187
매출원가	617,293,529,133	549,780,756,739
매출총이익	33,929,972,984	45,531,220,448
판매비와관리비	17,937,263,116	17,445,455,990
영업이익	15,992,709,868	28,085,764,458
금융수익	9,728,680,810	15,739,478,523
금융원가	7,631,960,831	9,660,843,171
기타수익	1,092,900,253	378,447,509
기타비용	1,408,129,448	6,016,629
법인세비용차감전순이익	17,774,200,652	34,536,830,690
법인세비용	4,715,696,639	8,148,081,647
당기순이익	13,058,504,013	26,388,749,043
기타포괄손익:
후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
확정급여부채의 재측정요소	(484,889,483)	(546,269,646)
법인세효과	101,341,900	126,188,288
법인세효과 차감 후 금액	(383,547,583)	(420,081,358)
총포괄이익	12,674,956,430	25,968,667,685
기본주당손익
기본주당이익	894	1,770
희석주당이익	894	1,770

자 본 변 동 표
제 22(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 21(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
한양디지텍 주식회사	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본요소	이익잉여금	총계
2024년 1월 1일(전기초)	7,622,191,000	20,582,941,713	(1,907,177,864)	104,319,576,232	130,617,531,081
당기순이익	-	-	-	26,388,749,043	26,388,749,043
확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(420,081,358)	(420,081,358)
자기주식의 취득	-	-	(1,664,662,890)	-	(1,664,662,890)
2024년 12월 31일 (전기말)	7,622,191,000	20,582,941,713	(3,571,840,754)	130,288,243,917	154,921,535,876
2025년 1월 1일(당기초)	7,622,191,000	20,582,941,713	(3,571,840,754)	130,288,243,917	154,921,535,876
당기순이익	-	-	-	13,058,504,013	13,058,504,013
확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(383,547,583)	(383,547,583)
자기주식의 취득	-	-	(2,327,402,655)	-	(2,327,402,655)
2025년 12월 31일 (당기말)	7,622,191,000	20,582,941,713	(5,899,243,409)	142,963,200,347	165,269,089,651

현 금 흐 름 표
제 22(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 21(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
한양디지텍 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 22(당) 기		제 21(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		7,270,383,137		36,531,174,957
당기순이익	13,058,504,013		26,388,749,043
비현금항목의 조정 (주석 27)	8,475,635,657		1,257,387,863
운전자본의 조정 (주석 27)	(10,170,694,110)		7,316,166,046
영업활동으로 인한 현금흐름 소계	11,363,445,560		34,962,302,952
이자의 수취	4,661,018,222		4,465,163,651
이자의 지급	(663,923,011)		(654,245,818)
배당금의 수취	13,181,172		28,215,732
법인세의 납부	(8,103,338,806)		(2,270,261,560)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(8,380,955,399)		(14,320,947,061)
유형자산의 취득	(9,068,802,638)		(4,427,156,061)
유형자산의 처분	96,898,142		3,900,000
무형자산의 취득	(191,987,500)		(141,605,000)
무형자산의 처분	254,545,455		-
투자부동산의 처분	-		40,635,000
기타수취채권의 증가	(460,000,000)		(6,144,920,000)
기타수취채권의 감소	270,200,000		2,546,949,000
당기손익공정가치측정금융자산의 취득	-		(1,000,000,000)
당기손익공정가치측정금융자산의 처분	718,191,142		308,100,000
종속기업투자주식의 취득	-		(5,506,850,000)
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		(2,372,915,737)		(18,721,785,453)
단기차입금의 증가	42,800,000,000		5,000,000,000
단기차입금의 감소	(41,500,000,000)		(21,800,000,000)
임대보증금의 증가	54,673,760		25,204,392
임대보증금 감소	(1,258,050,133)		(186,603,960)
리스부채의 지급	(142,136,709)		(95,722,995)
자기주식취득	(2,327,402,655)		(1,664,662,890)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감		(3,483,487,999)		3,488,442,443
Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산		4,264,953,475		776,511,032
Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산		781,465,476		4,264,953,475

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서
제 22(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 21(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
한양디지텍 주식회사	(단위 : 원)

구 분	제 22(당) 기		제 21(전) 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		142,768,200,347		130,093,243,917
전기이월미처분이익잉여금	130,093,243,917		104,124,576,232
확정급여부채의 재측정요소	(383,547,583)		(420,081,358)
당기순이익	13,058,504,013		26,388,749,043
II. 이익잉여금처분액		-		-
III. 차기이월미처분이익잉여금		142,768,200,347		130,093,243,917

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
심문보	1965.10.07	사내이사	-	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
심문보	한양디지텍 부사장(현직)	1991년 ~ 2023년	삼성전자	-
2023년 ~ 현재	한양디지텍 부사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
심문보	-	-	-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

심문보 사내이사 후보자는 현재 당사의 부사장으로 재직 중이며, 기업 경영 전반에 대한 풍부한 경험과 통찰력을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 기여해 왔습니다. 이에 당사 이사회는 후보자의 역량과 경험을 고려하여 사내이사 후보자로 추천합니다.

확인서 확인서.jpg 확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제10조의 5 [주식의 소각] 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.	(삭제)	상법 개정안 반영
제26조 [의결권의 대리행사] ① 생략 ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시일에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제26조 [의결권의 대리행사] ① (현행과 같음) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	상법 개정안 반영
제29조 [이사 및 감사의 수] ① 생략 ② 생략 ③ (신설) ④ (신설)	제29조 [이사 및 감사의 수] ① (현행과 같음) ② (현행과 같음) ③ 이 회사의 독립이사는 이사 총수의 3분의 1이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니한다. ④ 독립이사의 사임 ·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 법률이 요구하는 수에 미달하게 된 경우에는 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 독립이사를 선임하여야 한다.	상법 개정안 반영
제30조 [이사 및 감사의 선임 ·해임] ① 생략 ② 생략 1. 생략 2. 공익대표 사외이사 후보자는 상법 제382조에 해당하지 않는 자 중에서 투자매매업이나 투자중개업 또는 이와 직접 관계가 있는 업무에 종사하지 아니하면서 증권, 파생상품시장 운영에 관한 식견을 가진 자로서 다음 각 호의 1에 해당하는 자이어야 한다.	제30조 [이사 및 감사의 선임 ·해임] ① (현행과 같음) ② (현행과 같음) 1. (현행과 같음) 2. 공익대표 독립이사 후보자는 상법 제382조에 해당하지 않는 자 중에서 투자매매업이나 투자중개업 또는 이와 직접 관계가 있는 업무에 종사하지 아니하면서 증권, 파생상품시장 운영에 관한 식견을 가진 자로서 다음 각 호의 1에 해당하는 자이어야 한다.	(사외이사 -> 독립이사 명칭변경)
제34조의 3 [이사의 책임감경] 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.	제34조의 3 [이사의 책임감경] 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.	(사외이사 -> 독립이사 명칭변경)
(신설)	제34조의 4 [이사의 의무] ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여아 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ④ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.	상법 개정안 반영
(신설)	이 정관은 2026년 3월 24일부터 개정, 시행한다.	부칙에 시행일자 반영

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	40억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3( 1 )
실제 지급된 보수총액	21.6억원
최고한도액	40억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	2억원

(전 기)

감사의 수	2
실제 지급된 보수총액	1.24억원
최고한도액	2억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 16일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※상법 시행령 제31조제4항4호에 따른 주주총회일 1주전 까지 사업보고서 및 감사보고서를 당사 홈페이지(http://www.hanyangdgt.com/HTML/Investment_En.html)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다. 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 전자투표에 관한 사항우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 - 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간: 2026년 3월 14일 9시~ 2026년 3월 23일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

■ 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사: 신분증

나. 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증, 주주의 인감증명서

■ 주주총회 집중일 개최 사유 해당사항없음