HANYANG DIGITECH CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 9, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 한양디지텍(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 3월 9일
권 유 자:	성 명: 한양디지텍 주식회사주 소: 경기도 화성시 삼성1로 332-7전화번호: 031.695.5000
작 성 자:	성 명: 정종훈부서 및 직위: 경영전략기획팀장전화번호: 031.695.5000

<의결권 대리행사 권유 요약>

한양디지텍 주식회사본인2026년 03월 09일2026년 03월 24일2026년 03월 14일미위탁당사의 제22기 정기주주총회 의사 정족수 확보 및 원활한 진행을 위하여 의결권을 위임 받고자 합니다.해당사항 없음--전자투표 가능한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 정관의변경□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 한양디지텍 주식회사보통주661,5094.3본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

김형육최대주주보통주3,653,93123.97최대주주대표이사-김윤상특수관계인보통주2,030,39613.32대표이사특수관계인-홍옥생특수관계인보통주1,719,18811.28특수관계인-김범상특수관계인보통주732,8734.81임원특수관계인-김지훈특수관계인보통주20,5600.13특수관계인-김강민특수관계인보통주20,5400.13특수관계인-심효선특수관계인보통주14,8600.10특수관계인-최영식특수관계인보통주4020.00특수관계인-8,192,75053.74-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 박동수보통주20직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 09일2026년 03월 14일2026년 03월 23일2026년 03월 24일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2025년 12월 31일 기준 한양디지텍 주식회사의 의결권 있는 주식을 소유한 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 제22기 주주총회의 의사 정족수 확보와 원활한 진행

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXXX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 우편 접수 여부: 가능- 접수처 : (우 18380) 경기도 화성시 삼성1로 332-7, 한양디지텍 재경그룹- 접수기간 : 2026년 03월 24일 제22기 정기주주총회 개시 전 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 3월 24일 오전 9시경기도 화성시 영통로26번길 72 한양이엔지 지하강당

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능 2026년 3월 14일 9시 ~ 2025년 3월 23일 17시한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m주주총회 소집통지 및 공고시에"전자투표에 관한 사항"을 안내하였음

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

'주주총회 소집공고' 공시의 Ⅲ. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 참고사항 ※해당 사업연도의 당사 연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사의견 및 주석을 포함한 최종 연결 및 별도재무제표는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시될 예정이오니 상세한 사항은 공시되는 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.또한, 당해 법인의 재무제표는 최종 감사보고서 제출시 또는 제22기 주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 22(당) 기 2025년 12월 31일 현재
제 21(전) 기 2024년 12월 31일 현재
한양디지텍 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 22(당) 기		제 21(전) 기
자산
Ⅰ. 유동자산		165,762,089,034		141,374,476,747
현금및현금성자산	17,226,178,865		18,412,833,521
기타유동금융자산	5,460,000,000		-
매출채권	64,579,250,606		58,576,000,480
기타수취채권	1,424,225,087		2,187,727,923
기타유동자산	10,572,110,828		10,260,858,395
재고자산	66,500,323,648		51,937,056,428
Ⅱ. 비유동자산		131,751,655,310		135,479,745,682
기타비유동금융자산	2,000,000		2,000,000
기타수취채권	467,791,527		539,047,700
당기손익공정가치측정금융자산	1,494,240,896		1,808,347,054
유형자산	112,310,767,986		116,515,039,064
투자부동산	9,820,599,202		10,711,682,352
사용권자산	4,359,278,199		4,031,044,139
무형자산	2,770,307,877		1,623,947,955
확정급여자산	526,669,623		248,637,418
자산 총계		297,513,744,344		276,854,222,429
부채와 자본
부채
Ⅰ. 유동부채		119,141,039,520		104,945,840,056
매입채무	83,791,529,078		72,831,893,474
기타지급채무	8,042,976,048		3,039,313,231
기타유동부채	6,037,532,680		5,842,909,841
단기차입금	16,300,000,000		15,000,000,000
유동리스부채	590,135,038		370,324,911
당기법인세부채	4,378,866,676		7,861,398,599
Ⅱ. 비유동부채		8,366,329,750		12,534,103,806
기타지급채무	2,664,389,949		6,987,814,362
기타비유동부채	287,702,091		1,312,961,822
확정급여부채	851,690,252		-
비유동리스부채	1,092,978,594		840,023,201
이연법인세부채	3,469,568,864		3,393,304,421
부채 총계		127,507,369,270		117,479,943,862
자본
Ⅰ. 지배기업소유주지분		170,006,375,074		159,374,278,567
자본금	7,622,191,000		7,622,191,000
자본잉여금	20,582,941,713		20,582,941,713
기타자본요소	(5,899,243,409)		(3,571,840,754)
기타포괄손익누계액	1,449,016,200		3,097,070,199
이익잉여금	146,251,469,570		131,643,916,409
Ⅱ. 비지배지분				-
자본 총계		170,006,375,074		159,374,278,567
부채와 자본 총계		297,513,744,344		276,854,222,429

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 22(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 21(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
한양디지텍 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 22(당) 기	제 21(전) 기
매출액	651,051,158,827	595,167,452,558
매출원가	604,325,906,826	538,812,412,174
매출총이익	46,725,252,001	56,355,040,384
판매비와관리비	22,854,250,517	21,311,949,237
영업이익	23,871,001,484	35,043,091,147
금융수익	6,885,533,339	12,756,287,263
금융원가	10,328,072,045	14,071,499,269
기타수익	1,093,802,111	384,903,473
기타비용	1,712,290,330	434,683,958
법인세비용차감전순이익	19,809,974,559	33,678,098,656
법인세비용	4,833,659,165	8,154,805,390
당기순이익	14,976,315,394	25,523,293,266
기타포괄손익:
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
해외사업장환산외환차이	(1,648,053,999)	2,747,563,468
법인세효과	-	-
법인세효과 차감 후 금액	(1,648,053,999)	2,747,563,468
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여부채의 재측정요소	(399,209,571)	(546,269,646)
법인세효과	30,447,338	126,188,288
법인세효과 차감 후 금액	(368,762,233)	(420,081,358)
기타포괄손익 합계	(2,016,816,232)	2,327,482,110
총포괄이익	12,959,499,162	27,850,775,376
당기순이익의 귀속:
지배기업소유주지분	14,976,315,394	25,523,293,266
비지배지분		-
총포괄이익의 귀속:
지배기업소유주지분	12,959,499,162	27,850,775,376
비지배지분		-
지배기업소유주지분 주당손익
기본주당이익	1,025	1,712
희석주당이익	1,025	1,712

연 결 자 본 변 동 표
제 22(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 21(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
한양디지텍 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업소유주지분	비지배지분	총계
2024년 1월 1일 (전기초)	7,622,191,000	20,582,941,713	(1,907,177,864)	349,506,731	106,540,704,501	133,188,166,081	-	133,188,166,081
당기순이익	-	-	-	-	25,523,293,266	25,523,293,266	-	25,523,293,266
해외사업환산손익	-	-	-	2,747,563,468	-	2,747,563,468	-	2,747,563,468
확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(420,081,358)	(420,081,358)	-	(420,081,358)
자기주식의 취득	-	-	(1,664,662,890)	-	-	(1,664,662,890)	-	(1,664,662,890)
2024년 12월 31일 (전기말)	7,622,191,000	20,582,941,713	(3,571,840,754)	3,097,070,199	131,643,916,409	159,374,278,567	-	159,374,278,567
2025년 1월 1일 (당기초)	7,622,191,000	20,582,941,713	(3,571,840,754)	3,097,070,199	131,643,916,409	159,374,278,567	-	159,374,278,567
당기순이익	-	-	-	-	14,976,315,394	14,976,315,394	-	14,976,315,394
해외사업환산손익	-	-	-	(1,648,053,999)	-	(1,648,053,999)	-	(1,648,053,999)
확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(368,762,233)	(368,762,233)	-	(368,762,233)
자기주식의 취득	-	-	(2,327,402,655)	-	-	(2,327,402,655)	-	(2,327,402,655)
2025년 12월 31일 (당기말)	7,622,191,000	20,582,941,713	(5,899,243,409)	1,449,016,200	146,251,469,570	170,006,375,074	-	170,006,375,074

연 결 현 금 흐 름 표
제 22(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 21(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
한양디지텍 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 22(당) 기		제 21(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		27,185,684,100		51,786,734,417
당기순이익	14,976,315,394		25,523,293,266
비현금항목의 조정 (주석 27)	29,541,655,193		24,054,431,427
운전자본의 조정 (주석 27)	(9,132,038,394)		4,496,789,348
영업활동으로 인한 현금흐름 소계	35,385,932,193		54,074,514,041
이자의 수취	709,126,326		660,471,451
이자의 지급	(713,076,284)		(706,205,247)
배당금의 수취	13,181,172		28,215,732
법인세의 납부	(8,209,479,307)		(2,270,261,560)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(24,466,226,440)		(18,083,469,028)
단기금융자산의 증가	(5,460,000,000)		-
유형자산의 취득	(19,762,659,452)		(17,273,819,479)
유형자산의 처분	267,211,238		8,438,591
무형자산의 취득	(321,900,240)		(171,693,640)
무형자산의 처분	254,545,455		-
투자부동산의 처분	-		40,635,000
기타수취채권의 증가	(425,357,533)		(498,379,500)
기타수취채권의 감소	263,742,950		503,250,000
당기손익공정가치측정금융자산의 취득	-		(1,000,000,000)
당기손익공정가치측정금융자산의 처분	718,191,142		308,100,000
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		(2,633,505,929)		(18,985,315,869)
단기차입금의 증가	42,800,000,000		5,000,000,000
단기차입금의 감소	(41,500,000,000)		(21,800,000,000)
임대보증금의 증가	54,673,760		25,204,392
임대보증금의 감소	(1,258,050,133)		(186,603,960)
리스부채의 지급	(402,726,901)		(359,253,411)
자기주식의 취득	(2,327,402,655)		(1,664,662,890)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감		85,951,731		14,717,949,520
Ⅴ. 외화표시 현금및현금성자산 환율변동효과		(1,272,606,387)		659,234,974
Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산		18,412,833,521		3,035,649,027
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산		17,226,178,865		18,412,833,521

(1) 별도 재무제표

재 무 상 태 표
제 22(당) 기 2025년 12월 31일 현재
제 21(전) 기 2024년 12월 31일 현재
한양디지텍 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 22(당) 기		제 21(전) 기
자산
Ⅰ. 유동자산		142,952,193,007		122,461,141,224
현금및현금성자산	781,465,476		4,264,953,475
매출채권	64,579,250,606		58,576,000,480
기타수취채권	4,716,824,336		1,970,861,132
기타유동자산	6,275,224,764		5,864,997,304
재고자산	66,599,427,825		51,784,328,833
Ⅱ. 비유동자산		148,192,483,214		150,007,669,656
기타비유동금융자산	2,000,000		2,000,000
기타수취채권	74,244,127,322		79,875,715,000
당기손익공정가치측정금융자산	1,494,240,896		1,808,347,054
종속기업 및 관계기업 투자자산	27,857,416,745		27,857,416,745
유형자산	30,811,127,638		27,935,003,421
투자부동산	9,820,599,202		10,711,682,352
사용권자산	846,984,382		145,017,182
무형자산	2,589,317,406		1,423,850,484
확정급여자산	526,669,623		248,637,418
자산 총계		291,144,676,221		272,468,810,880
부채와 자본
부채
Ⅰ. 유동부채		119,170,853,308		106,627,392,211
매입채무	88,308,334,130		77,205,468,741
기타지급채무	6,239,216,739		2,778,247,351
기타유동부채	3,769,782,492		3,739,241,088
단기차입금	16,300,000,000		15,000,000,000
유동리스부채	308,966,475		78,036,376
당기법인세부채	4,244,553,472		7,826,398,655
Ⅱ. 비유동부채		6,704,733,262		10,919,882,793
기타지급채무	2,664,389,949		6,987,814,362
기타비유동부채	287,702,091		710,153,248
비유동리스부채	510,374,366		72,509,443
이연법인세부채	3,242,266,856		3,149,405,740
부채 총계		125,875,586,570		117,547,275,004
자본
Ⅰ. 자본금	7,622,191,000		7,622,191,000
Ⅱ. 자본잉여금	20,582,941,713		20,582,941,713
III. 기타자본요소	(5,899,243,409)		(3,571,840,754)
IV. 이익잉여금	142,963,200,347		130,288,243,917
자본 총계		165,269,089,651		154,921,535,876
부채와 자본 총계		291,144,676,221		272,468,810,880

포 괄 손 익 계 산 서
제 22(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 21(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
한양디지텍 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 22(당) 기	제 21(전) 기
매출액	651,223,502,117	595,311,977,187
매출원가	617,293,529,133	549,780,756,739
매출총이익	33,929,972,984	45,531,220,448
판매비와관리비	17,937,263,116	17,445,455,990
영업이익	15,992,709,868	28,085,764,458
금융수익	9,728,680,810	15,739,478,523
금융원가	7,631,960,831	9,660,843,171
기타수익	1,092,900,253	378,447,509
기타비용	1,408,129,448	6,016,629
법인세비용차감전순이익	17,774,200,652	34,536,830,690
법인세비용	4,715,696,639	8,148,081,647
당기순이익	13,058,504,013	26,388,749,043
기타포괄손익:
후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
확정급여부채의 재측정요소	(484,889,483)	(546,269,646)
법인세효과	101,341,900	126,188,288
법인세효과 차감 후 금액	(383,547,583)	(420,081,358)
총포괄이익	12,674,956,430	25,968,667,685
기본주당손익
기본주당이익	894	1,770
희석주당이익	894	1,770

자 본 변 동 표
제 22(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 21(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
한양디지텍 주식회사	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본요소	이익잉여금	총계
2024년 1월 1일(전기초)	7,622,191,000	20,582,941,713	(1,907,177,864)	104,319,576,232	130,617,531,081
당기순이익	-	-	-	26,388,749,043	26,388,749,043
확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(420,081,358)	(420,081,358)
자기주식의 취득	-	-	(1,664,662,890)	-	(1,664,662,890)
2024년 12월 31일 (전기말)	7,622,191,000	20,582,941,713	(3,571,840,754)	130,288,243,917	154,921,535,876
2025년 1월 1일(당기초)	7,622,191,000	20,582,941,713	(3,571,840,754)	130,288,243,917	154,921,535,876
당기순이익	-	-	-	13,058,504,013	13,058,504,013
확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(383,547,583)	(383,547,583)
자기주식의 취득	-	-	(2,327,402,655)	-	(2,327,402,655)
2025년 12월 31일 (당기말)	7,622,191,000	20,582,941,713	(5,899,243,409)	142,963,200,347	165,269,089,651

현 금 흐 름 표
제 22(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 21(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
한양디지텍 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 22(당) 기		제 21(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		7,270,383,137		36,531,174,957
당기순이익	13,058,504,013		26,388,749,043
비현금항목의 조정 (주석 27)	8,475,635,657		1,257,387,863
운전자본의 조정 (주석 27)	(10,170,694,110)		7,316,166,046
영업활동으로 인한 현금흐름 소계	11,363,445,560		34,962,302,952
이자의 수취	4,661,018,222		4,465,163,651
이자의 지급	(663,923,011)		(654,245,818)
배당금의 수취	13,181,172		28,215,732
법인세의 납부	(8,103,338,806)		(2,270,261,560)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(8,380,955,399)		(14,320,947,061)
유형자산의 취득	(9,068,802,638)		(4,427,156,061)
유형자산의 처분	96,898,142		3,900,000
무형자산의 취득	(191,987,500)		(141,605,000)
무형자산의 처분	254,545,455		-
투자부동산의 처분	-		40,635,000
기타수취채권의 증가	(460,000,000)		(6,144,920,000)
기타수취채권의 감소	270,200,000		2,546,949,000
당기손익공정가치측정금융자산의 취득	-		(1,000,000,000)
당기손익공정가치측정금융자산의 처분	718,191,142		308,100,000
종속기업투자주식의 취득	-		(5,506,850,000)
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		(2,372,915,737)		(18,721,785,453)
단기차입금의 증가	42,800,000,000		5,000,000,000
단기차입금의 감소	(41,500,000,000)		(21,800,000,000)
임대보증금의 증가	54,673,760		25,204,392
임대보증금 감소	(1,258,050,133)		(186,603,960)
리스부채의 지급	(142,136,709)		(95,722,995)
자기주식취득	(2,327,402,655)		(1,664,662,890)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감		(3,483,487,999)		3,488,442,443
Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산		4,264,953,475		776,511,032
Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산		781,465,476		4,264,953,475

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서
제 22(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 21(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
한양디지텍 주식회사	(단위 : 원)

구 분	제 22(당) 기		제 21(전) 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		142,768,200,347		130,093,243,917
전기이월미처분이익잉여금	130,093,243,917		104,124,576,232
확정급여부채의 재측정요소	(383,547,583)		(420,081,358)
당기순이익	13,058,504,013		26,388,749,043
II. 이익잉여금처분액		-		-
III. 차기이월미처분이익잉여금		142,768,200,347		130,093,243,917

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
심문보	1965.10.07	사내이사	-	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
심문보	한양디지텍 부사장(현직)	1991년 ~ 2023년	삼성전자	-
2023년 ~ 현재	한양디지텍 부사장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

심문보 사내이사 후보자는 현재 당사의 부사장으로 재직 중이며, 기업 경영 전반에 대한 풍부한 경험과 통찰력을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 기여해 왔습니다. 이에 당사 이사회는 후보자의 역량과 경험을 고려하여 사내이사 후보자로 추천합니다.

확인서 확인서.jpg 확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제10조의 5 [주식의 소각] 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.	(삭제)	상법 개정안 반영
제26조 [의결권의 대리행사] ① 생략 ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시일에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제26조 [의결권의 대리행사] ① (현행과 같음) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	상법 개정안 반영
제29조 [이사 및 감사의 수] ① 생략 ② 생략 ③ (신설) ④ (신설)	제29조 [이사 및 감사의 수] ① (현행과 같음) ② (현행과 같음) ③ 이 회사의 독립이사는 이사 총수의 3분의 1이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니한다. ④ 독립이사의 사임 ·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 법률이 요구하는 수에 미달하게 된 경우에는 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 독립이사를 선임하여야 한다.	상법 개정안 반영
제30조 [이사 및 감사의 선임 ·해임] ① 생략 ② 생략 1. 생략 2. 공익대표 사외이사 후보자는 상법 제382조에 해당하지 않는 자 중에서 투자매매업이나 투자중개업 또는 이와 직접 관계가 있는 업무에 종사하지 아니하면서 증권, 파생상품시장 운영에 관한 식견을 가진 자로서 다음 각 호의 1에 해당하는 자이어야 한다.	제30조 [이사 및 감사의 선임 ·해임] ① (현행과 같음) ② (현행과 같음) 1. (현행과 같음) 2. 공익대표 독립이사 후보자는 상법 제382조에 해당하지 않는 자 중에서 투자매매업이나 투자중개업 또는 이와 직접 관계가 있는 업무에 종사하지 아니하면서 증권, 파생상품시장 운영에 관한 식견을 가진 자로서 다음 각 호의 1에 해당하는 자이어야 한다.	(사외이사 -> 독립이사 명칭변경)
제34조의 3 [이사의 책임감경] 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.	제34조의 3 [이사의 책임감경] 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.	(사외이사 -> 독립이사 명칭변경)
(신설)	제34조의 4 [이사의 의무] ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여아 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ④ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.	상법 개정안 반영
(신설)	이 정관은 2026년 3월 24일부터 개정, 시행한다.	부칙에 시행일자 반영

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	40억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3( 1 )
실제 지급된 보수총액	21.6억원
최고한도액	40억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	2억원

(전 기)

감사의 수	2
실제 지급된 보수총액	1.24억원
최고한도액	2억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음