HANYANG DIGITECH CO.,LTD. — AGM Information 2020

Mar 3, 2020

한양디지텍/주주총회소집결의/(2020.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-23
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 화성시 영통로26번길 72 한양이엔지 지하강당
3. 의안 주요내용		1.보고 안건 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2.부의 안건 제1호 의안 : 제16기 재무제표 승인의 건(연결포함) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 김형육 재선임) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 최정민 신규선임) 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김형육	1945-01	3년	재선임	삼성반도체 한양디지텍 대표이사 한양이엔지 대표이사(현직)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최정민	1978-11	3년	신규선임	비상근	법무법인 정세 변호사 경찰공제회 자문변호사 서울남부지방법원 조정위원 경기도 행정심판위원회 계약심의위원회 위원 한국여성변호사회 이사