HANPIN — Board/Management Information 2017

Jun 20, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2488 漢平　公司提供

序號	3	發言日期	106/06/20	發言時間	17:26:24
發言人	劉深鏗	發言人職稱	董事長兼總經理	發言人電話	(06)2791717
主旨	股東會解除董事競業禁止限制
符合條款	第	21	款	事實發生日	106/06/20
說明	1.股東會決議日:106/06/20 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事 劉深鏗 (2)董事 劉深基 (3)董事 陳世和 (4)董事 朱文賢 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之項目。 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 以發行股份總數三分之二股東出席，及全體出席股東表決權過半數以上同意。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)董事 劉深鏗 (2)董事 劉深基 (3)董事 陳世和 (4)董事 朱文賢 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)劉深鏗 漢平電子(深圳)有限公司 董事長 漢池電子(深圳)有限公司 董事長 深圳市立昇貿易有限公司 董事長 (2)劉深基 漢平電子(深圳)有限公司 董事 漢池電子(深圳)有限公司 董事 深圳市立昇貿易有限公司 董事 (3)陳世和 漢池電子(深圳)有限公司 研發部副總經理 (4)朱文賢 漢平電子(深圳)有限公司 董事 漢池電子(深圳)有限公司 董事 深圳市立昇貿易有限公司 董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)漢平電子(深圳)有限公司 地址: 廣東省深圳市寶安區福永街道鳳凰工業區 (2)漢池電子(深圳)有限公司 地址: 廣東省深圳市寶安區福永街道鳳凰第一工業區興業一路60號 (3)深圳市立昇貿易有限公司 地址: 廣東省深圳市寶安區福永街道鳳凰第一工業區興業一路100號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)漢平電子(深圳)有限公司：雷射唱盤及傳統式唱盤之生產、銷售及研發業務 (2)漢池電子(深圳)有限公司：雷射唱盤及傳統式唱盤之生產、銷售及研發業務 (3)深圳市立昇貿易有限公司：燈光音響器材、電子產品批發、進出口及相關配套業務 10.對本公司財務業務之影響程度:上述公司為本公司100%轉投資事業，其投資損益皆 依規定認列。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.