HANPIN — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 21, 2026

100-003

台北市中正區重慶南路一段83號5樓
漢平電子工業股份有限公司(股票代號:2008)
股務代理人中國信託商業銀行代理部
客服專線: (02)6636-5566

317

中國國務院信託服務有限公司
中正科技有限公司
信託服務有限公司
信託服務有限公司
信託服務有限公司
信託服務有限公司
信託服務有限公司
信託服務有限公司

(預約郵局窗口交流)

國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1333號

國內郵簡

未書寫正確郵遞區號者
應按信函交付郵資

股東 台啟

集保股務+股改擴作說明

※貴股東如新增或變更損款帳號時，請於右利「現金股利保撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印章後，於股東案會前寄回。

戶名		統一編號 (身分證字號)						戶號							317	漢平
號 明 事 項	一、核用區款者(根本人帳號) 區款處理費田及面租利款中 加倍。	原登記區款帳號													漢平
	二、各核用區款者、本行經口譯 號郵寄及票合式核付(郵資 及作業處理費合併訂成，由 股東自行裁撥。	同意依原登記帳號匯款者請勿寄回
蓋章 稱		銀行名稱	銀行代號			銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
		郵局	存簿(Ⅱ)	700	局 號						帳 號

現金股利保撥申請書

表3	聯/合代出權簽到手辦理帳列
簽字電子工業股份有限公司 115年股東常會 出席簽到卡
---
時間：115年6月24日上午9時整 碼點：漢平電子工業股份有限公司生產先購六樓 (台南市仁德區中正路三段256號)
股東戶號：
股東戶名：
持有股數：
親自出 權簽寄書
委 託 書
---	---
一、請委託 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替) 為本股東代理人，出席本公司115年6月24日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： ☐(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。 (全權委託) ☐(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所 委託表示之權利與意見，下列議案未有 違者，視為對各項議案表示承認或警戒。 1.一一四年度營業報告書整合併附錄報告及類體附錄報告： (1)○承認(2)○及對(3)○棄權 2.一一四年度盾格分配案： (1)○承認(2)○及對(3)○棄權 3.修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分修文案： (1)○警戒(2)○及對(3)○棄權 4.改選本公司董事案。 5.解除新任董事提案禁止行為限制案： (1)○警戒(2)○及對(3)○棄權 6.臨時物議。 二、本股東未於前項○內有違授權範圍或同時有違者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(三)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請釋出原證(或出席簽到卡)等交代理人歧視，如因故改剔開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 故 漢平電子工業股份有限公司 授權日期 年 月 日	一、本股東代理人 得對會議 臨時事宜 信託 簽字電子工業股份有限公司 經 本 信 託 聯/合代出權簽到手辦理 帳列

股东场所及人員簽章處：

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漢平電子工業股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期115年6月24日

| 徵求人 | 委任股東 | 擬支持董事
被選舉人名單 | 董事被選舉人
之經營理念 | 徵求場所名稱或
所委託代為處理徵求事務者名稱 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 凱基爾
基爾
基爾
基爾
基爾
基爾
基爾
基爾
基爾
基爾
基爾
基爾
基爾 | 劉深鏗
劉深基 | 董事：
1. 劉深鏗
2. 惠均股份有限公司
代表人：劉惠均
3. 劉進忠
4. 劉冠廷
5. 朱文賢
6. 王鑑評
7. 劉鎮賢 | 秉持誠信責
責、認真務
實、追求永續
經營、創新突
破、技術深耕
的理念。 | 1. 凱基爾券股份有限公司
地址：台北市重慶南路一段2號1樓、5樓
電話：02-23892999
2. 交通事務處理股份有限公司及全台處理徵求事務場所
地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號
電話：(02) 2521-2335
主要徵求場所地址及電話：
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟異國料理便當)
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)
台北市北投區政通一路二段117號1樓(彩券行-陽信銀旁)
新北市梧橋區東門街30之2號1樓之2(府中1號出口)
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛廚鏡4樓)
台中市西區金山路49之5號
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)
台南市北區公園路128號(好鄰居廟局)
台南市新營區永安街3之1號(近交通台) |

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (https://free.sfi.org.tw/) 查詢。

開會通知書

一、茲訂於民國115年6月24日上午9時整假漢平電子工業股份有限公司生產大樓六樓(台南市仁德區中正路三段256號)舉行本公司115年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 一一四年度營業狀況報告，2. 審計委員會審查一一四年度決算表格報告。3. 一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1. 一一四年度營業報告書暨合併財務報告及個體財務報告。2. 一一四年度盈餘分配案。(三)討論事項：修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，(四)選舉事項：改選本公司董事案。(五)其他議案：解除新任董事就業禁止行為限制案。(六)臨時動議。

二、本公司114年度盈餘分配案主要內容：分配股東現金股利新台幣239,998,299元，每股預計配發新台幣3元。

三、1. 本次股東會董事應選人數：董事11人（含獨立董事4人），2. 採提名制之候選人名單：【董事：劉深鏗、彥均股份有限公司代表人：劉彥均、劉進忠、劉冠廷、朱文賢、王豐評、劉鎮賢】、【獨立董事：王明隆、方深毅、莊佳璋、陳麗玲】。

1. 各候選人之勞經歷等相關資料之查詢網址為：【https://mops.twse.com.tw】。

四、依公司法第172條規定應就明其主要內容業於公開資訊觀測站，查詢網址為：【https://mops.twse.com.tw】。

五、貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日獲往會場辦理報到並繳交以出席股東會，如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑等發出席簽到卡予受託代理人。

※六、如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月22日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接藏入(https://live.sfi.org.tw)至「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。

七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月23日起至115年6月21日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明操作之。

八、新聞戶股東如與繳交股東印繳卡，可至本公司股務代理人中信報法人信託網站下載印繳卡使用。

九、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。

十、敬請整照辦理為荷。

此致

會股東

漢平電子工業股份有限公司 董事會

股政

委託書填表須知

一、委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一百七十七條規定辦理。

二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

三、股東應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親自出席均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。

五、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並評填戶號、姓名或名稱，身分證字號或統一編號、住址、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

六、委託書應於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達股務代理人後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會三日前，以書面向股務代理人為撤銷委託之通知；遏期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

紀念品領取說明

一、股東會紀念品-7-11商品卡35元。

二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自115年5月22日起至6月18日止洽徵求人之徵求場所辦理（股東辦理股東會委託書及領取紀念品事宜，請依各徵求場所之營業時間內前往洽辦，例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求），恕不郵寄及補發。徵求場所自115年5月22日起詳見證基會網站(https://free.sfi.org.tw)、中國信託商業銀行代理部網站(https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp)或利用客服語音專線(02)6636-5566核股票代號：2488查詢。

三、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之股東除外】。

(1) 紀念品於開會當天會議結束前會場發放。

(2) 採電子投票之股東，紀念品領取方式：A. 對象：限已於115年5月23日至6月21日完成電子投票之股東。B. 携帶文件：股東會出席通知書或身分證明文件。C. 領取期間及地點：自115年6月25日起至6月29日止(每日9:00至16:00，例假日除外)至台南市仁德區中正路三段256號領取，恕不郵寄及補發。