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HANPIN — AGM Information 2024
Jun 25, 2024
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AGM Information
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上市股票代號: 2488
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漢平電子工業股份有限公司
一一三年股東常會
議 事 手 冊
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中華民國 一一三 年 六 月 二十一 日
目 錄
壹、開會程序 --------------------------------------------------------------- 1 貳、開會議程 --------------------------------------------------------------- 2 一、報告事項 (一) 一一二年度營業狀況報告 --------------------------------------- 3 (二) 審計委員會審查一一二年度決算表冊報告 ------------------------- 7 (三) 一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 --------------------- 8 二、承認事項 (一) 一一二年度營業報告書暨合併財務報告及個體財務報告 ------------- 9 (二) 一一二年度盈餘分配案 ----------------------------------------- 9 三、臨時動議 --------------------------------------------------------- 10 參、附件 一、合併之會計師查核報告書 ------------------------------------------- 11 二、民國一一二年度合併財務報表 --------------------------------------- 16 三、個體之會計師查核報告書 ------------------------------------------- 23 四、民國一一二年度個體財務報表 --------------------------------------- 29 肆、附錄 一、股東會議事規則 --------------------------------------------------- 35 二、公司章程 --------------------------------------------------------- 38 三、董事持股情形 ----------------------------------------------------- 43
壹、開會程序
漢平電子工業股份有限公司 一一三年股東常會開會程序
宣佈開會
主席致詞
報告事項
承認事項
臨時動議
散 會
-1-
貳、開會議程
漢平電子工業股份有限公司 一一三年股東常會開會議程
時間:中華民國一一三年六月二十一日﹝星期五﹞上午九時整
地點:漢平電子工業股份有限公司生產大樓六樓(台南市仁德區中正路三段256 號)
召開方式: 實體股東會
報告出席股東權數
一、宣布開會
- 二、主席致詞
三、報告事項
-
(一) 一一二年度營業狀況報告。
-
(二) 審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。
-
(三) 一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
四、承認事項
-
(一) 一一二年度營業報告書暨合併財務報告及個體財務報告。
-
(二) 一一二年度盈餘分配案。
五、臨時動議
六、散會
-2-
【報告事項】
報告案一
案 由:一一二年度營業狀況報告,謹請 公鑒。
說 明:一一二年度營業狀況如下:
-
一、 112 年度營業結果:
-
一
-
( ) 112 年度營業計畫實施概況及成果
綜觀112 年度,本公司個體財務報告年營業收入為新台幣2,444,978 仟元,較 去年減少18.94%,本期稅前淨利為新台幣435,673 仟元,較去年增加10.65%,本期 稅後淨利為新台幣351,127 仟元。另本公司合併財務報告年營業收入為新台幣 2,461,954 仟元,較去年減少20.20%,合併本期稅前淨利為新台幣454,987 仟元, 較去年增加8.66%,合併本期稅後淨利為新台幣351,127 仟元,合併稅後基本每股盈 餘為新台幣4.39 元。
( 二 ) 預算執行情形
本公司112 年度並未對外公開預測數,故無須揭露預算執行情形。
(三) 財務收支及獲利能力分析
單位:新台幣仟元;%
| 項目 | 年度 | 112 年度 | 111 年度 | 增(減)比例% |
|---|---|---|---|---|
| 財務收支 | 營業收入 | 2,461,954 | 3,085,191 | (20.20) |
| 營業毛利 | 657,977 | 635,238 | 3.58 | |
| 稅後淨利 | 351,127 | 307,428 | 14.21 | |
| 獲利能力分析 | 資產報酬率(%) | 10.40 | 8.42 | 23.52 |
| 權益報酬率(%) | 14.62 | 13.89 | 5.26 | |
| 稅前純益占實收資本額比率(%) | 56.87 | 52.34 | 8.65 | |
| 純益率(%) | 14.26 | 9.96 | 43.17 | |
| 每股盈餘(元) | 4.39 | 3.86 | 13.73 |
( 四 ) 研究發展狀況
1. 研究發展支出:
-
112 年度合併研發支出為新台幣99,275 仟元,佔合併營業收入新台幣
-
2,461,954 仟元之4%。
-3-
2.研究成果:
-
(1) Hi-Fi 等級高階唱盤。
-
(2) 全自動播放唱盤整合無線傳輸播放功能。
-
(3) 專業級 MIDI 控制器整合多進多出聲卡連接電腦軟體。
-
(4) 專業級DJ唱盤結合電腦連接 MIDI 控制。
-
(5) 專業級高扭力直驅馬達唱盤。
-
(6) 數位黑膠唱盤系統音頻介面。
-
(7) 高效率交換式電源供應器。
目前持續不斷投入研發費用及人員,整合兩岸研發資源,並多方尋求不同 領域的整合。預計開發新產品的開發策略分為兩個方向,在消費性產品上,將 長久在韌體開發上研發實力與成熟的技術整合,應用在消費性電子產品上,使 得消費性產品與競爭者有差異化。在專業產品方面,一方面持續投入研發資源, 朝向專業產品應用研發。另一方面因應市場需求結合軟體開發,進而拓展產品 的使用與應用層面。藉此保有技術領先之優勢,並拓展產品線。
二、 本年度營業計畫概要 :
- (一) 經營方針
113 年預計開發之新產品之方向為數位化與跨界整合:
-
(1)開發消費性唱盤與新規格、新技術結合之創新應用產品。
-
(2)DJ 專業產品與播放器與電腦、行動裝置等結合並搭配顯示器。
-
(3)持續投入開發無線傳輸軟硬體相關技術與APP 應用。
-
(4)強化節能設計,並開發出實用性具成本競爭力產品,及符合節能規範的 產品,以符合世界潮流趨勢與市場需求。
-
(5)延伸多年來累積的技術,至更龐大及完整的系統架構,衍生出更多不同 層面的應用,與智能語音系統結合,拓展不同的產品線。
(二) 產銷政策
漢平為全球專業音訊業者的最佳策略伙伴,以整體性的全盤規劃為考量,提 供客戶涵蓋設計、製造與後勤服務之最佳解決方案。並致力於滿足客戶需求,強化 客戶之核心競爭力,提供客戶完整的服務,從初期的概念討論、產品外觀設計、規 格功能研發、工廠大量生產製造、包裝設計、完成運送一貫化的服務,並且整合經 驗豐富的研發、製造團隊、最先進的軟體系統及硬體設備,與客戶維持緊密的夥伴 關係,共同計畫產品的未來走向與發展時程。
現行的產銷政策如下:
-4-
-
精實供應鏈及提高產能,並施行產能動態調整因應客戶需求。
-
強化生產管理機制與生產技術平台,提升生產效能,以降低製造成本。
-
深耕國際級大型客戶提供客戶多樣客製化的選擇,建立產品在市場上的競爭定 位。
三、 未來公司發展策略 :
目前持續不斷投入研發費用及人員,整合兩岸研發資源,並多方尋求不同領域的 整合。預計開發新產品的開發策略分為兩個方向,在消費性產品上,將長久在韌體開 發上研發實力與成熟的技術整合,應用在消費性電子產品上,使得消費性產品與競爭 者有差異化。在專業產品方面,一方面持續投入研發資源,朝向專業產品應用研發。 另一方面因應市場需求結合軟體開發,進而拓展產品的使用與應用層面。藉此保有技 術領先之優勢,並拓展產品線。
近年來產業變化迅速,不僅在軟體應用上也推陳出新,消費者及市場的需求也 不斷迭替更新。本公司將持續拓增研發規模與研發領域,有效整合資源與外部資源 策略聯盟,開發並引進最先進的科技與技術。此外,在生產上也追求高效率與管理 上的創新,引進先進的生產機具,以因應快速變動的產業趨勢與市場需求。
透過產品多元化,滿足不同客戶之需求外,並持續關注市場動態,調整技術發 展與應用,以符合市場需求。本公司研發設計與生產製造均已達世界等級的水平, 與全球知名品牌策略聯盟合作,是拓展事業版圖的目標。此外,將擴展不同領域市 場,開創市場新藍海,以期營收與獲利能加速成長。
四、 外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響 :
2024 年全球經濟仍將面臨諸多挑戰,例如美國消費動能是否持續、原物料價格 走勢、中國經濟前景,以及各國央行貨幣政策走向等,這些因素都將影響銷售量與獲 利表現。
歐美升息雖已接近目標上限,但2024 年通膨預期仍在2%以上,除非有特殊因素 如金融危機,否則歐美央行很難提前降息來刺激經濟。但高利率也會如高通膨一般影 響民眾購買力,對消費市場不利。
原物料價格仍是影響獲利的重要因素。2023 年隨著油價上漲,鐵礦砂等原物料 價格也隨之上揚,再加上美元走強,輸入型通膨使生產成本大增。近年國際原物料價 格週期受到疫情及俄烏戰爭等因素影響,難以判斷未來走勢,原物料價格也成為2024 年影響業務的不確定因素之一。
-5-
對外需持續觀察全球經濟與市場動態。對內需持續精簡人員控制各項費用支出、 掌握客戶收款及供應商供料狀況。另外,對於核心能力的擴大與效益的提升持需提 升,以因應未來市場變化的衝擊。
展望未來,除持續在本業既有產品研究發展外,亦積極開拓不同領域的整合應 用,以創意、創新與品質做為前進的原動力,並大步往外邁進,開拓新的格局,藉 此擴展市場版圖及增加產品線,增加營收、貢獻獲利。
非常感謝客戶與技術合作夥伴的幫助與貢獻,同時感謝股東長期以來的支持, 更由衷感謝漢平經營團隊與全體員工辛勤工作與努力付出。
最後敬祝各位女士、先生 身體健康,萬事如意!
漢平電子工業股份有限公司
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-6-
報告案二
案 由:審計委員會審查一一二年度決算表冊報告,謹請 公鑒。 說 明:審計委員會審查報告書如下:
漢平電子工業股份有限公司 審計委員會審查報告書
董事會造送本公司民國一一二年度盈餘分配表、營業報告書及財務報表(含合併財務報表) 等表冊,其中財務報表(含合併財務報表)業經資誠聯合會計師事務所田中玉會計師及林姿妤 會計師查核竣事並出具查核報告書。上開董事會造送之各項表冊,經本審計委員會審查認為尚 無不符,爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條之規定備具報告書,報請 鑑核。
此致
本公司一一三年股東常會
漢平電子工業股份有限公司
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審計委員會召集人:王明隆
中 華 民 國 一 一 三 年 二 月 二 十 三 日
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報告案三
-
案 由:一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告,謹請 公鑒。
-
說 明:1.依本公司章程第29 條規定,本公司年度如有獲利,於彌補累積虧損後,如尚有盈餘, 應提撥不低於百分之五,不高於百分之十五為員工酬勞及不高於百分之五作為董事酬 勞。
-
2.經核算本公司112 年度獲利為新台幣495,083,425 元(即稅前利益扣除分派員工及董事 酬勞前之利益,再扣除累積虧損),分派之員工酬勞及董事酬勞分別為新台幣 39,606,633 元及新台幣19,803,317 元,並以現金發放。
-8-
【承認事項】
承認案一 (董事會提)
案 由:一一二年度營業報告書暨合併財務報告及個體財務報告,謹請 承認。
-
說 明:1.一一二年度營業報告書請參閱報告案一(第3 頁至第6 頁)。
-
2.一一二年度合併財務報告及個體財務報告業經資誠聯合會計師事務所田中玉及林 姿妤會計師查核竣事,並出具查核報告書在案。
-
3.一一二年度之合併財務報告及個體財務報告於一一三年二月二十三日董事會決議 通過及送請審計委員會查核完竣,認為尚無不符。
-
4.前項財務報表及會計師查核報告書請參閱附件 (第11 頁至第34 頁)。
決 議:
承認案二 (董事會提) 案 由:一一二年度盈餘分配案,謹請 承認。
說 明:本公司一一二年度盈餘依本公司章程規定之分派比率分配如下:
漢平電子工業股份有限公司 盈餘分配表 民國112 年度
單位:新台幣元
| 單位:新台幣元 | |
|---|---|
| 項 目 | 金 額 |
| 期初未分配盈餘 減:112年度保留盈餘調整數 調整後未分配盈餘 加:本年度稅後淨利 減:提列法定盈餘公積 可供分配盈餘 分配盈餘項目: 股東股利(現金) 期末未分配盈餘 |
634,862,344 (2,053,970) ----------------- 632,808,374 351,127,116 (34,907,315) ------------------ 949,028,175 (223,998,412) ------------------- 725,029,763 |
-
註: (1) 本年度分配以一一二年度盈餘優先。
-
(2) 現金股利發放至元為止 ( 元以下捨去 ) ,其畸零款合計數計入本公司之其他 收入。
董事長:劉深鏗 經理人:劉深鏗 會計主管:朱文賢
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決 議:
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【臨時動議】
【散 會】
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參、附 件
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肆、附 錄
漢平電子工業股份有限公司 股東會議事規則
-
一、本公司股東會議事除法令另有規定者外,應依本規則辦理。
-
二、股東會應設簽名簿供出席股東簽到,或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。 出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡及視訊會議平台報到股數,加計以書面或電子方式行 使表決權之股數計算之。
-
股東會視訊會議應於會議開始前三十分鐘,於股東會視訊會議平台受理報到,完成報到 之股東,視為親自出席股東會。
-
三、股東會之出席及表決,應以股份為計算基準,如有股東提議清點人數,主席得不為受理。
-
四、股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之, 會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
-
本公司召開視訊股東會時,不受前項召開地點之限制。
-
本公司召開股東會時,將電子方式列為表決權行使管道之一,其行使方法應載明於股東 會召集通知。以電子方式行使表決權之股東,視為親自出席股東會。但就該次股東會之 臨時動議及原議案之修正案或替代案,均視為棄權。
-
五、股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請假或因故不能行使職權時, 由副董事長代理之,無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時,由董事長指 定董事一人代理之,董事長未指定代理人者,由董事互推一人代理之。 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,其主席由該召集權人擔任之。召集權 人有二人以上時,應互推一人擔任之。
-
六、本公司所委任之律師、會計師或相關人員得列席股東會。
-
七、股東會之開會過程應全程錄音或錄影,並至少保存一年。
-
八、已屆開會時間,主席應即宣布開會,惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時, 主席得宣布延後開會,其延後次數以二次為限,延後時間合計不得超過一小時。延後二 次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時,由主席宣布流會;股東 會以視訊會議召開者,本公司另應於股東會視訊會議平台公告流會。前項延後兩次仍不 足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時,得依公司法第一百七十五條第 一項規定為假決議。並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會;股東會以視訊 會議召開者,股東欲以視訊方式出席者,應於股東會開會二日前向本公司重行登記。 於當次會議未結束前,如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時,主席得將作 成之假決議,依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。
-
九、股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議應依排定之議程進行,非經股 東會決議不得變更之。
-
股東會如由董事會以外之其他有召集權利人召集者,準用前項之規定。 前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,非經決議,主席不得逕行宣布散會。 會議散會後,股東不得另推主席於原址或另覓場所續行開會;但主席違反議事規則,宣 布散會者,得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席,繼續開會。
-35-
-
十、出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證編號)及戶名, 由主席定其發言順序。出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容與發言 條記載不符者,以發言內容為準。出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東 同意外,不得發言干擾,違反者主席應予制止。
-
十一、同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不得超過五分鐘。 股東發言違反前項規定或超出議題範圍者,主席得制止其發言。
-
股東會以視訊會議召開者,以視訊方式參與之股東,得於主席宣布開會後,至宣布散 會前,於股東會視訊會議平台以文字方式提問,每一議案提問次數不得超過兩次,每 次以二百字為限,不適用前二項規定。
-
十二、法人受託出席股東會時,該法人僅得指派一人代表出席。
-
法人股東指派二人以上之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人發言。 股東會以視訊會議召開者,股東欲以視訊方式出席者,應於股東會開會二日前,向本 公司登記。
-
十三、出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。
-
十四、主席對於議案之討論,認為已達可付表決之程度時,得宣布停止討論,提付表決。
-
十五、議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東身分。 表決之結果,應當場報告,並做成紀錄。
-
十六、會議進行中,主席得酌定時間宣布休息。
-
若有不可抗拒之事情發生時,主席得裁定暫時停止會議,並視情況宣佈續行開會之時 間,或經股東會決議在五日內免為通知及公告續行開會。
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股東會以視訊會議召開者,除公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之二十條第 四項所定無須延期或續行集會情事外,於主席宣佈散會前,因天災、事變或其他不可 抗力情事,致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙,持續發生三十分鐘以上時, 應於五日內延期或續行集會之日期,不適用公司法第一百八十二條之規定。
-
十七、議案之表決,除公司法及公司章程另有規定外,以出席股東表決權過半數之同意通過 之。
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表決時,如經主席徵詢無異議者視為通過,其效力與投票表決同。
-
股東以書面或電子方式行使表決權後,如欲親自或以視訊方式出席股東會者,應於股 東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示;逾期撤 銷者,以書面或電子方式行使之表決權為準。
-
本公司召開股東會視訊會議,以視訊方式參與之股東,於主席宣布開會後,應透過視 訊會議平台進行各項議案表決及選舉議案之投票,並應於主席宣布投票結束前完成, 逾時者視為棄權。
-
股東會以視訊會議召開者,應於主席宣布投票結束後,為一次性計票,並宣布表決及 選舉結果,即時將各項議案表決結果及選舉結果,依規定揭露於股東會視訊會議平台, 並應於主席宣佈散會後,持續揭露至少十五分鐘。
-
十八、同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通 過時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。
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十九、主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。糾察員(或保全人員)在場協 助維持秩序時,應佩戴「糾察員」字樣臂章。股東應服從主席、糾察員或保全人員關 於維持秩序之指揮;對於妨礙會議進行之人,經制止不服從者,主席得令糾察員或保 全人員予以排除。
-
二十、本規則經股東會通過後施行,修訂時亦同。
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漢平電子工業股份有限公司章程
第一章 總 則
第一條 本公司依照公司法股份有限公司之規定組織,定名為漢平電子工業股份有限公司, 英文名稱為 HANPIN ELECTRON CO., LTD. 。
第二條 本公司所營事業如下:
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1.CC01030 電器製造業 2.CC01040 照明設備製造業
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3.CC01050 資料儲存及處理設備製造業
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4.CC01070 無線通信機械器材製造業 5.CC01080 電子零組件製造業 6.F401010 國際貿易業 7.I501010 產品設計業 8.I301010 資訊軟體服務業
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9.ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
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第三條 本公司設總公司於台南市,必要時,得經董事會決議,依法在國內外各地設立分公 司或辦事處,並得就業務之需要對外保證。本公司對外投資金額,得不受公司法第 十三條不得超過實收股本百分之四十之限制。
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第四條 刪除。
第二章 股 份
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第五條 本公司資本總額定為新臺幣壹拾肆億伍仟萬元整,分為壹億肆仟伍佰萬股,每股 面額新台幣壹拾元正,其中未發行之股份授權董事會視公司業務需要分次發行。 其中貳佰萬股保留供認股權憑證、附認股權特別股或附認股權公司債行使認股權 使用。
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第六條 本公司股票概為記名式,由代表本公司之董事簽名或蓋章,依法由擔任股票發行 簽證人之銀行簽證後發行之。
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本公司發行之股份,得免印製股票,但應洽證券集中保管事業機構登錄。
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第六條之一 公司發行新股或公司債時其股票或公司債得就該次發行總數合併印製,或發行 之股票得免印製股票。
- 前項規定發行之股份,應洽證券集中保管事業機構登錄或保管,亦得依證券集 中保管機構之請求,合併換發大面額證券。
第七條 刪除。
- 第八條 本公司股東辦理股票轉讓、設定權利質押、掛失、繼承、贈與及印鑑掛失變更 或地址變更等股務事項及行使其一切權利時,除法令及證券規章另有規定外, 悉依 「公開發行股票公司股務處理準則」辦理。
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- 第九條 每屆股東常會開會前六十日內,臨時會開會前三十日內,或公司決定分派股息 及紅利或其他利益之基準日前五日內,均停止股票過戶。
第三章 股 東 會
-
第十條 股東會分常會及臨時會二種,常會每年召開一次,於每會計年度終了後六個月 內召開,並於三十日前通知各股東,臨時會於必要時依法召集之,並於十五日 前通知各股東。 前項通知及公告均應載明開會日期、地點及召集事由。 股東會除公司法另有規定外,由董事會召集之。 股東會之召集通知經股東同意者,得以電子方式為之。
-
本公司股東會開會時,得以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式為之。
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第十一條 股東因故不能出席股東會時,應出具本公司印發之委託書,載明授權範圍委託 代理人出席。但一人同時受二人以上股東委託時,其代理之表決權不得超過已 發行股份總數表決權之百分之三,超過時其超過之表決權不予計算。 股東委託出席之辦法除公司法另有規定外,悉依主管機關頒佈之「公開發行股 票公司出席股東會使用委託書規則」辦理之。
-
第十二條 股東會開會除公司法另有規定外以董事長出任主席,董事長請假或因故不能行 使 職權時,由副董事長代理之,如董事長及副董事長均缺席時,由董事長指定 董事一人代理之;董事長未指定代理人者,由董事互推一人代理之,股東會之 會議依本公司議事規則辦理。
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第十三條 本公司股東,每持有一股份,有一表決權,但本公司有發生公司法第一七九條 規定之情事者無表決權。
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第十四條 股東會之決議,除公司法另有規定外,應有代表已發行股份總數過半數之股東 出席,以出席股東表決權過半數之同意行之。
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第十五條 股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十日內, 將議事錄分發各股東。前項議事錄之分發,得以輸入公開資訊觀測站之公告方 式為之。
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議事錄應記載會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要 領及其結果,在本公司存續期間,應永久保存。
出席股東之簽名簿及代理出席之委託書,其保存期限至少為一年。但經股東依 公司法第一百八十九條提起訴訟者,應保存至訴訟終結為止。
第四章 董 事 及 審 計 委 員 會
第十六條 本公司設董事七至十五人、選舉採候選人提名制度,由股東就候選人名單中選 任之,任期均為三年,連選得連任,全體董事所持有本公司記名股票之股份總 額,係依財政部證券暨期貨管理委員會頒布之「公開發行公司董事、監察人股 權成數及查核實施規則」所規定之標準定之。
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上述董事名額中,設置獨立董事人數不得少於三人,且不得少於董事席次五分 之一。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應 遵行事項,依證券主管機關之相關規定辦理。
第十六條之一 刪除。
第十六條之二 本公司依證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會,由全體獨立董事組 成。審計委員會及其成員之職權行使及相關事項,依照證券交易法相關法令規 定辦理。
第十七條 董事缺額達三分之一時,董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之。
第十八條 董事任期屆滿而不及改選時,延長其執行職務,至改選董事就任時為止。
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第十九條 董事組織董事會,由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互選董 事長一人,並得增選副董事長一人,董事長對外代表公司,對內為股東會、董 事會主席,依照法令、章程、股東會及董事會之決議執行本公司一切事務,副 董事長協助董事長處理相關事務。
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第二十條 董事會之召集除每屆第一次董事會由所得選票代表選舉權最多之董事召集外, 均由董事長召集並為主席。開會時以董事長為主席,董事長請假或因故不能行 使職權時,由副董事長代理之,如董事長及副董均缺席時,由董事長指定董事 一人代理之;董事長未指定代理人者,由董事互推一人代理之。
董事會如以視訊會議時,其董事以視訊參與會議者,視為親自出席。
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第二十條之一 本公司董事會之召集,應於開會七日前通知各董事。但有緊急情事時,得隨時 召集之。
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前項召集通知應載明事由以書面、電子郵件(E-mail)或傳真方式為之。
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第二十一條 董事會之決議,除公司法另有規定外,須有董事過半數出席,以出席董事過半 數之同意行之,董事因故不能出席時,得出具委託書,列舉召集事由之授權範 圍,委託其他董事代理出席董事會,但以一人受一人之委託為限。
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第二十二條 董事會之議會,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十日內,將議 事錄分發各董事,議事錄應記載議事經過之要領及其結果,議事錄應與出席董 事之簽名簿及代理出席之委託書,一併保存於本公司。
第二十三條 (刪除)
第二十四條 全體董事之報酬與購買責任險事宜,授權董事會依其對本公司營運參與之程度 及貢獻之價值,並參酌同業通常水準議定之。
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第五章 經理人
第二十五條 本公司得設經理人,其委任、解任及報酬由董事會以董事過半數之出席及出席 董事過半數之同意為之。
第二十六條 刪除。
第二十七條 刪除
第六章 決 算
第二十八條 本公司以每年一月一日起至十二月三十一日止為會計年度,每會計年度終了, 董事會應編造下列表冊,提請股東常會承認。 1•營業報告書。 2•財務報表。
3•盈餘分派或虧損撥補之議案。
第二十九條 本公司年度如有獲利,於彌補累積虧損後,如尚有盈餘,應提撥不低於百分之 五,不高於百分之十五作為員工酬勞及不高於百分之五作為董事酬勞。 由董事會決議以股票或現金分派,其發放員工酬勞之對象得包括符合一定條件 之從屬公司員工。
員工酬勞及董事酬勞之分派應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事 過半數同意之決議行之,並報告股東會。
第二十九條之一
本公司所處市場係一穩定成長之產業,為配合公司長期之業務發展、未來資金 需求及長期之財務規劃並滿足股東對現金流入之需求,本公司每年度決算後如 有盈餘,依下列順序分派之:
一、提繳稅款。
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二、彌補累積虧損。
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三、提列百分之十為法定盈餘公積。但法定盈餘公積已達實收資本額時, 不在此限。
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四、依法令或證券主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積。
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五、扣除前一至四款後如尚有餘額,再併同以前年度累積未分配盈餘,在 考量公司未來擴展營運規模及現金流量之需求下,依可供分配盈餘擬 定盈餘分配案,分派股東股息及紅利不低於百分之十,其中現金股利 發放總額不得低於發放股東股利總額之百分之十,最高以百分之百為 上限,由董事會決議,保留或分派股票股利及現金股利,並提請股東 會同意。
前述盈餘提供分派股票股利及現金股利之比率,得視實際獲利及資金狀況,經 股東會決議調整之。
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第七章 附 則
第三十條 刪除。
第三十一條 本公司組織規程及辦事細則由董事會另訂之。
第三十二條 本章程未訂事項,悉依照公司法及其他相關法令規定辦理。
第三十三條 本章程訂立於中華民國五十八年三月十一日,第一次修正於民國五十八年七月 十日,第二次修正於民國六十三年九月十日,第三次修正於民國六十七年四月 八日,第四次修正於民國六十九年四月二十日,第五次修正於民國七十二年七 月七日,第六次修正於民國七十四年十二月十日,第七次修正於民國七十五年 四月十四日,第八次修正於民國七十五年十月二十日,第九次修正於民國七十 六年六月二十日,第十次修正於民國七十六年十月二十日,第十一次修正於民 國七十六年十二月十日,第十二次修正於民國七十七年三月三日,第十三次修 正於民國七十七年五月二十五日,第十四次修正於民國七十七年十一月一日, 第十五次修正於民國七十七年十二月二十七日,第十六次修正於民國七十八年 六月十九日,第十七次修正於民國七十八年十月十一日,第十八次修正於民國 七十八年十二月二十一日,第十九次修正於民國七十九年二月十五日,第二十 次修正於民國七十九年三月二十日,第二十一次修正於民國七十九年七月十 日,第二十二次修正於民國七十九年十二月八日,第二十三次修正於民國八十 年六月四日,第二十四次修正於民國八十一年四月三十日,第二十五次修正於 民國八十一年六月二十日,第二十六次修正於民國八十二年五月十五日,第二 十七次修正於民國八十三年六月二十一日,第二十八次修正於民國八十五年三 月四日,第二十九次修正於民國八十五年五月十七日,第三十次修正於民國八 十五年六月十八日,第三十一次修正於民國八十五年八月十日,第三十二次修 正於民國八十五年十二月十六日,第三十三次修正於民國八十六年三月二十八 日,第三十四次修正於民國八十六年五月二十七日,第三十五次修正於民國八 十七年六月十日,第三十六次修正於民國八十七年九月一日,第三十七次修正 於民國八十七年十二月二十八日,第三十八次修正於民國八十八年七月二十六 日,經股東會決議施行,第三十九次修正於民國八十八年十月十八日經股東臨 時會決議施行,第四十次修正於民國八十九年五月四日經股東常會決議施行, 第四十一次修正於民國九十年四月二十日,第四十二次修正於民國九十年四月 二十日,第四十三次修正於民國九十一年五月三十日,第四十四次修正於民國 九十二年六月十九日,第四十五次修正於民國九十三年五月三十一日,第四十六 次修正於民國九十四年六月十四日經股東常會決議施行。第四十七次修正於民 國九十六年六月十三日經股東會決議施行。第四十八次修正於民國九十七年六 月十一日經股東會決議施行。第四十九次修正於民國九十八年六月十六日經股 東會決議施行。第五十次修正於民國九十九年六月十七日經股東會決議施行。 第五十一次修正於民國一0 一年六月二十二日經股東會決議施行。第五十二次 修正於民國一0 五年六月二十二日經股東會決議施行。第五十三次修正於民國 一0 七年六月二十二日經股東會決議施行。第五十四次修正於民國一0 八年六 月二十四日經股東會決議施行。第五十五次修正於民國一0 九年六月二十四日 經股東會決議施行。第五十六次修正於民國一一一年六月二十四日經股東會決 議施行。
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| 漢平電子工業股份有限公司 董事持股情形 一、本公司實收資本額為799,994,330元,已發行股數計79,999,433股。 二、截至本次股東常會停止過戶日股東名簿記載之個別及全體董事持有股數如下表: 基準日:113年04月23日 |
備註 |
備註 |
112年06月26日發行總股數: 79,999,433股 113年04月23日發行總股數: 79,999,433股 註:全體董事法定應持股數:6,399,954股、截至113年04月23日止持有: 9,024,976股 本公司設置審計委員會,故無監察人法定應持有股數之適用 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在持有股數 | 佔當時 發行% |
5.11% | 0.30% | 4.46% | 1.22% | 0.10% | 0.01% | 0.01% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||
| 股數 | 4,094,056 | 237,600 | 3,569,800 | 978,000 | 83,000 | 10,711 | 10,000 | 41,809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,024,976 | |||
| 種類 | 普通股 | 普通股 | 普通股 | 普通股 | 普通股 | 普通股 | 普通股 | 普通股 | 普通股 | 普通股 | 普通股 | 普通股 | 普通股 | |||
| 選任時持有股數 | 佔當時 發行% |
5.11% | 0.30% | 4.46% | 0.82% | 0.10% | 0.01% | 0.01% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||
| 股數 | 4,094,056 | 237,600 | 3,569,800 | 652,000 | 83,000 | 10,711 | 10,000 | 41,809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,698,976 | |||
| 種類 | 普通股 | 普通股 | 普通股 | 普通股 | 普通股 | 普通股 | 普通股 | 普通股 | 普通股 | 普通股 | 普通股 | 普通股 | 普通股 | |||
| 選任日期 | 112.06.26 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 合 計 |
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| 姓名 | 劉深鏗 | 許景河 | 彥均股份有限公司 代表人:劉彥均 |
劉進忠 | 劉冠廷 | 陳世和 | 朱文賢 | 藍澤名 | 王明隆 | 方深毅 | 莊佳璋 | 陳麗玲 | ||||
| 職稱 | 董事長 | 董事 | 董事 | 董事 | 董事 | 董事 | 董事 | 董事 | 獨立董事 | 獨立董事 | 獨立董事 | 獨立董事 |
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