HANPIN — AGM Information 2023

Jun 30, 2023

漢平電子工業股份有限公司

民國一一二年股東常會議案參考資料

承認事項：

承認案一 ( 董事會提 )

• 案 由：一一一年度營業報告書暨合併財務報告及個體財務報告，謹請 承認。 說 明： 1. 一一一年度營業報告書，請參閱議事手冊。

• 一一一年度合併財務報告及個體財務報告業經資誠聯合會計師事務所田中玉及劉 子猛會計師查核竣事，並出具查核報告書在案。

• 一一一年度之合併財務報告及個體財務報告於一一二年二月二十四日董事會決議 通過及送請審計委員會查核完竣，認為尚無不符。

• 前項財務報表及會計師查核報告書，請參閱議事手冊。

承認案二 ( 董事會提 )

• 案 由：一一一年度盈餘分配案，謹請 承認。

• 說 明： 1. 本公司一一一年度盈餘分配案，業經本公司一一二年二月二十四日董事會決議通 過，並送請審計委員會審查完畢，出具書面審查報告書在案。

• 盈餘分配表，請參閱議事手冊。

討論事項：

• 討論案一 ( 董事會提 ) 案 由：修訂本公司「股東會議事規則」，謹請 討論。

• 說 明： 1. 依臺證治理字第11100042501 號函中主管機關修訂之『○○股份有限公司股東會議事 規則』參考範例，擬修正「股東會議事規則」。

• 「股東會議事規則」原條文與修正後條文對照表，請參閱議事手冊。

選舉事項： ( 董事會提 )

案 由：改選本公司董事案，謹請 選舉。

• 說 明： 1. 本公司第十九屆董事任期屆滿，經本公司董事會決議，於本次股東常會改選 十二名董事(含四名獨立董事)。當選之董事任期為三年，自民國一一二年六 月二十六日起至民國一一五年六月二十五日止。

• 本公司董事選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度，股東應就 董事候選人名單中選任之，其學歷、經歷及其他相關資料，請參閱議事手冊。

討論事項：

• 討論案二 ( 董事會提 ) 案 由：通過解除新任董事競業禁止之限制案，謹請 討論。

• 說 明： 1. 依公司法第209 條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應 對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。

• 鑒於本公司新任董事及其代表人可能發生同時擔任與本公司營業範圍相同或類似 之公司董事之行為，在無損及本公司利益之前提下，擬依公司法第209 條規定，

提請股東會解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。

1. 本公司新任董事候選人兼任其他公司之職務明細表，請參閱議事手冊。

臨時動議

散會