HANPIN — AGM Information 2023

Jun 30, 2023

100003 台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓 漢平電子工業股份有限公司 [股務代理人] 317 中國信託商業銀行代理部 https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp 客服語音專線: (02)6636-5566 （股票代號:2488）

(限向郵局窗口交寄)

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國        內
郵 資 已 付
台北郵局許可證
台北字第1333號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資

股東 台啟

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集保結算所「股東e票通」電子投票 www.stockvote.com.tw

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股務LINE
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開 會 通 知 書

• 一、 茲訂於民國112年6月26日上午9時整假漢平電子工業股份有限公司生產大樓六樓(台南市仁德區中正路三段256號)舉行本公 司112年 股東常會，會議召集事由：(ㄧ)報告事項：1.一一一年度營業狀況報告。2.審計委員會審查一一一年度決算表冊報 告。3.一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1.一一一年度營業報告書暨合併財務報告及個體財 務報告。2.一一一年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司「股東會議事規則」。(四)選舉事項：改選本公司董事 案。(五)討論事項：2.通過解除新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。

• 二、 本公司111年度盈餘分配內容如后：本次擬分派現金股利每股2.5元，俟股東會決議通過後，授權董事會另訂配息基準日 及發放日。

• 三、1.本次股東會董事應選人數：董事12人（含獨立董事4人）。

2. 採提名制之候選人名單：【董事：劉深鏗、許景河、彥均股份有限公司代表人：劉彥均、劉進忠、劉冠廷、陳世和、 朱文賢、藍澤名】、【獨立董事：王明隆、方深毅、莊佳璋、陳麗玲】。

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• 3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。

四、 依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。

• 五、 檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會 當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開 會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

• ※六、 如有股東徵求委託書，本公司將於112年5月26日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可 直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。

• 七、 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月27日起至112年6月23日止，請逕登入臺灣集中保管結 算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。

• 八、 本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。

• 九、 敬請 察照辦理為荷。

             此  致

      貴股東

漢平電子工業股份有限公司 董事會         敬啟

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3 112 出席通知書
本股東決定親自出席本公
司 112 年 6 月 26 日舉行之
股東常會，請 察照。
此 致
漢平電子工業股份有限公司
股東 親自出席簽章處
戶號 :
股東 :
戶名
第
聯
：
貴親
股
至
東
如股
親東
自
會
出
席會
請
場
於
此辦
聯理
簽
出
章
後席
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本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無 效， 股東請勿於 此 欄蓋章 漢平電子工業股份有限公司股東常會 中國信託蓋章處 112 出席簽到卡 時間：112年6月26日上午9時整 地點：漢平電子工業股份有限公司生產大樓六樓 (台南市仁德區中正路三段256號) 股東戶號 : 持有股數 :

317 漢平

股東服務通知

漢平電子工業股份有限公司 112 年 股東常會委託書徵求人彙總名單

一、 股東會紀念品-7-11商品卡35元。 二、 股東如欲委託代理出席領取紀念品 時，請於委託書簽名或蓋章【徵求 股數限壹仟股(含)以上】自112年5 月26日起至6月20日止洽徵求人之 徵求場所辦理(股東辦理股東會委託 書及領取紀念品事宜，請依各徵求 場所之營業時間內前往洽辦，例假 日除外，各徵求場所得視徵求狀況 提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。 徵求場所自112年5月26日起詳見證 基會網站(https://free.sfi.org.tw)、中 1 國信託商業銀行代理部網站(https:// ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp)或 利用客服語音專線(02)6636-5566按 股票代號:2488查詢。

股東常會日期 112 年 6 月 26 日

二、 股東如欲委託代理出席領取紀念品			股東常會日	期112年6月2	6日	6日	6日
時，請於委託書簽名或蓋章【徵求 股數限壹仟股(含)以上】自112年5 月26日起至6月20日止洽徵求人之 徵求場所辦理(股東辦理股東會委託 書及領取紀念品事宜，請依各徵求 場所之營業時間內前往洽辦，例假 日除外，各徵求場所得視徵求狀況 提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。 徵求場所自112年5月26日起詳見證 基會網站(https://free.sfi.org.tw)、中 國信託商業銀行代理部網站(https:// ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp)或 利用客服語音專線(02)6636-5566按 股票代號:2488查詢。 三、 紀念品發放原則：持股未滿1,000股之 股東，將不予發放紀念品【親自出席 股東會或採電子投票之股東除外】。 (1) 紀念品於開會當天會議結束前會場 發放。 (2) 採電子投票之股東，紀念品領取方 式：A.對象：限已於112年5月27日 至6月23日完成電子投票之股東。 B.攜帶文件：股東會出席通知書 或身分證明文件。C.領取期間及地 點：自112年6月27日起至6月29日 止(每日9:00至16:00)至台南市仁德 區中正路三段256號領取，恕不郵 寄及補發。	徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之 經營理念	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
	凱 基 證 卷 / 凱 基 証 卷 ) ( 簡 稱 ： 凱 基 證 / 凱 基 証 / 凱 基 證 券 / 凱 基 証 券 / 凱 基 證 券 股 份 有 限 公 司	劉深鏗 劉深基	董事： 1.劉深鏗 2.許景河 3. 彥均股份有限公司 代表人：劉彥均 4.劉進忠 5.劉冠廷 6.陳世和 7.朱文賢 8.藍澤名	秉持誠信負責、認 真務實、追求永續 經營、創新突破、 技術深耕的理念。	1.凱基證券股份有限公司 地址- 台北市重慶南路一段2號1樓、5樓 電話-02-23892999 2. 全通事務處理(股)公司-全省徵求場所 【徵求股數限1,000股(含)以上】 台北市中正區武昌街一段8號 0933-226-015 台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口) (02)2718-0952 台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口) (02)2501-5529 台北市士林區德行東路22號1樓(3C手機配件館內) (02)2828-2007 新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前) (02)2920-8426 新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內) (02)2980-4817 桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方) (03)335-7025 新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園生活百貨) (03)551-4141 台中市南區正義街133巷2之1號 (04)2287-2837 台中市西區金山路49之5號 (04)2372-4785 彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間) (04)835-0257 台南市北區公園路128號(好鄰居藥局) (06)221-9015 高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入) (07)723-1100 高雄市新興區中正三路98號1樓(王品牛排旁第三間) (07)237-9898 屏東市中正路131號(秀波股務) (08)765-7277
						台北市中正區武昌街一段8號	0933-226-015
						台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952
						**台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口) **	(02)2501-5529
						台北市士林區德行東路22號1樓(3C手機配件館內)	(02)2828-2007
						新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426
						新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02)2980-4817
						桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)	(03)335-7025
						新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園生活百貨)	(03)551-4141
						台中市南區正義街133巷2之1號	(04)2287-2837
						台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
						彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)	(04)835-0257
						台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
						高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100
						高雄市新興區中正三路98號1樓(王品牛排旁第三間)	(07)237-9898
						屏東市中正路131號(秀波股務)	(08)765-7277
						【徵求股數限1,000股(含)以上】
	註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (https://free.sfi.org.tw/)查詢。

※貴股東如新增或變 更匯款帳號時，請於 右列「現金股利匯撥 申請書」內填妥本人 存款帳號並加蓋印 章後， 於股東常會 前寄回。

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統一編號
戶名 戶號 317
(身分證字號)
一、採用匯款者(限本人帳號)，
匯款處理費10元由股利款中扣除。 原登記匯款帳號 漢平
二、未採用匯款者，本行將以掛
號郵寄支票方式給付(郵資
及作業處理費合計31元，由 同意依原登記帳號匯款者請勿寄回
股東自行負擔)。
銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局 存簿(H) 700
現
金
說 股
明 利
事 匯
項 撥
申
蓋 請
書
章
欄 局 帳
號 號
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第 3 聯 委託書填表須知 一、 委託書應依公開發行公司 東會使用委託書規則及公 一百七十七條規定辦理。 二、 股東接受他人徵求委託書 請徵求人提供徵求委託書 及廣告內容資料，或參考 總之徵求人書面及廣告資 實瞭解徵求人與擬支持被 之背景資料及徵求人對股 項議案之意見。 三、 股東應使用本公司印發之 用紙，委託書與親自出席 均簽名或蓋章者，視為親 ；但委託書由股東交付徵 受託代理人者視為委託出席 四、 委託書應由委託人親自簽 章，並應由委託人親自填 人或受託代理人姓名。但 業或股務代理機構受委託 求人，及股務代理機構受 任委託書之受託代理人者 當場蓋章方式代替之。 五、 徵求人或受託代理人應於 上簽名或蓋章，並詳填戶 名或名稱、身分證字號或 號、住址。受託代理人如 ，請於股東戶號欄內填寫 字號或統一編號；徵求人 託事業、股務代理機構， 東戶號欄內填寫統一編號。 六、 委託書應於開會五日前送 司股務代理人中國信託商 代理部；委託書送達股務 後，股東欲親自出席股東 以書面或電子方式行使表 ，應於股東會開會二日前 面向股務代理人為撤銷委 知；逾期撤銷者，以委託 出席行使之表決權為準。	出席股 司法第 前，應 之書面 公司彙 料，切 選舉人 東會各 委託書 通知書 自出席 求人或 。 名或蓋 具徵求 信託事 擔任徵 委任擔 ，得以 委託書 號、姓 統一編 非股東 身分證 如為信 請於股 達本公 業銀行 代理人 會或欲 決權者 ，以書 託之通 代理人	委託書	委託書	委託人( 股東)	委託人( 股東)		編 號	漢平 317
		漢平電子工業股份有限公司 授權日期 年 月 日 一、 茲委託 君 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為 本股東代理人，出席本公司1 1 2 年6 月2 6 日 舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東 權利： □(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全 權委託) □(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委 託表示之權利與意見，下列議案未勾選者， 視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 一一一年度營業報告書暨合併財務報告及 個體財務報告： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.一一一年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.修訂本公司「股東會議事規則」： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.改選本公司董事案。 5.通過解除新任董事競業禁止之限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6.臨時動議。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選 者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託 代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前 項(二)之授權內容行使股東權利。 三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如 因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致	檢 舉 電 話 ： (○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 二 十 萬 元 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。
				股 東 戶			簽 名 或 蓋 章
				號 姓 名 或 名 稱
				持 有 股
				數 徵 求 人				簽名或蓋章
				戶 號
				姓 名 或 名 稱
				受託代理人				簽名或蓋章
				戶 號
				姓 名 或 名 稱
				身 分 證 字 號 或 統 一 編 號
				住 址
		徵求場所及人員簽章處：